国内信用证为不可撤销的跟单信用证，只限于转账结算，不得支取现金，必须以人民币计价

对（ ）应认真核实其身份证件的真实性和有效性，如持有的证件为护照还应留存复印最新一次的签证通关记录。

一次性提取现金人民币（ ）含以上的，取款人必须至少提前1个工作日以电话等方式预约。

支取人民币（ ）元含以上的，应与被代理人电话核实，核实的内容不限于被代理人身份信息、交易金额、资金去向、代理人信息等。

代理办理人民币（ ）含以上的定期存款开户需同时提供代理人和被代理人的有效身份证件。

从（ ）日起，个人客户在本行开立银行结算账户的，同一个人在本行只能开立一个I类户。

本行发现个人客户账户存在大量转入转出交易的，应当按照（ ）原则，对交易背景进行调查。

客户通兑申请获批后，开户行经办人员应于( )内在柜面操作系统及电子验印系统中进行相应维护，维护完成的同时以邮件形式通知分行会计结算部主管、所属分行各营业部主管，并邮件报备分行印鉴集中管理员。

客户通兑业务申请获批后，开户行经办人员应于（ ）内在柜面操作系统及电子验印系统中进行相应维护。

各机构营业部应将单位客户通兑申请表第一联、企业法定代表人有效身份证件复印件及身份证联网核查结果、被授权经办人有效身份证件复印件（或有）及身份证联网核查结果（或有）、法定代表人授权书（或有）归入账户开户资料一并专夹保管，保管期限为（ ）年。

分行会计结算部应指定专人按（ ）汇总存量通兑客户，并另外说明新增和减少客户，发送辖内各营业网点。