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各机构营业部应将单位客户通兑申请表第一联、企业法定代表人有效身份证件复印件及身份证联网核查结果、被授权经办人有效身份证件复印件（或有）及身份证联网核查结果（或有）、法定代表人授权书（或有）归入账户开户资料一并专夹保管，保管期限为（）年。

A、5

B、10

C、20

D、30

答案：D

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对于需人工处理的有权机关查控工作，原则上应于（）内完成查控、反馈，有权机关另有规定或要求的除外，

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持卡人可通过发卡银行的以下途径，开通或关闭小额免密免签功能

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同一客户一天办理多笔业务时，可只在第一笔业务办结前进行核查，系统会自动将此次核查结果关联至该客户当天办理的所有交易中。

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根据厦门国际银行境内机构外债登记管理办法的规定，各分行会计结算部应指定专人负责通过国家外汇管理局应用服务平台，采取接口文件传输方式向资本项目系统报送。

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以下哪个凭证不是本行特定凭证。

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以大额协议存款形式存放的保险公司资本保证金业务，应报（）审核通过后，按照本行大额协议存款审批权限报有权审批人审批。

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在履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，（）。

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支行办理的业务涉及国际收支申报等系统报送工作，由支行端报送；涉及资本项目数据报送的数据报送工作，由分行会计结算部负责报送。

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客户可通过智能交互平台购买（）产品。

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务价格管理办法补充规定》的规定，除哪些业务外，财务管理职能部门应对减免各类收费的报批申请提出审核意见。

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各机构营业部应将单位客户通兑申请表第一联、企业法定代表人有效身份证件复印件及身份证联网核查结果、被授权经办人有效身份证件复印件（或有）及身份证联网核查结果（或有）、法定代表人授权书（或有）归入账户开户资料一并专夹保管，保管期限为（）年。

A、5

B、10

C、20

D、30

答案：D

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对于需人工处理的有权机关查控工作，原则上应于（）内完成查控、反馈，有权机关另有规定或要求的除外，

A. T+1日

B. T+2日

C. T+1个工作日

D. T+2个工作日

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持卡人可通过发卡银行的以下途径，开通或关闭小额免密免签功能

A. 营业网点

B. 电话客服

C. 手机银行

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同一客户一天办理多笔业务时，可只在第一笔业务办结前进行核查，系统会自动将此次核查结果关联至该客户当天办理的所有交易中。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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以下哪个凭证不是本行特定凭证。

A. 电汇凭证

B. 进账单

C. 支票

D. 开立单位银行结算账户申请书

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以大额协议存款形式存放的保险公司资本保证金业务，应报（）审核通过后，按照本行大额协议存款审批权限报有权审批人审批。

A. 总行公司金融部

B. 总行会计结算部

C. 分行公司金融部

D. 分行会计结算部

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在履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，（）。

A. 如本行客户可无需核对

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件是否与本人一致，本行客户可无需联网核查

C. 应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查

D. 仅一次性金融服务客户需联网核查

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支行办理的业务涉及国际收支申报等系统报送工作，由支行端报送；涉及资本项目数据报送的数据报送工作，由分行会计结算部负责报送。

A. 正确

B. 错误

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客户可通过智能交互平台购买（）产品。

A. 资管产品

B. 结构性存款

C. 代销理财

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A. 授信业务

B. 国际结算业务

C. 银行承兑汇票业务

D. 商业承兑汇票业务

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