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客户通兑业务申请获批后,开户行经办人员应于( )内在柜面操作系统及电子验印系统中进行相应维护。

A、1个工作日

B、3个工作日

C、5个工作日

D、10个工作日

答案:A

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对于境内个人留学期间在同一机构营业部再次办理不占用年度便利化额度的留学学费购付汇,各机构营业部可根据首次办理情况,免于审核重复性材料,购汇资金直接汇入( )。各机构营业部应在购汇备注栏标注“便利化留学购汇”字样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e880d.html
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银行可通过审核企业提交的具有法律效力的电子单证或电子信息为企业办理跨境人民币货物贸易汇出业务。应确保电子单证或电子信息的真实性、合规性以及使用的唯一性,并留存电子单证或电子信息( )备查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e8809.html
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假币收缴应在监控下实施,监控记录保存期限不得少于( )个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e881c.html
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总行及各分支机构应开通内部的举报电话、举报邮箱或举报信箱,鼓励员工对于存在违法违规或异常行为的员工进行举报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c600-c0f5-18fb755e881f.html
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《账户开户及跨境收支情况证明》由机构营业部参照本办法审核后确认相关信息,经过哪几个环节审核,方可对外出具并完成签收
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e328-c0f5-18fb755e880f.html
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对开具错误的增值税发票,无法直接作废的,应依法合规开户红字发票。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a2d8-c0f5-18fb755e880e.html
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下面说法正确有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-bd00-c0f5-18fb755e8817.html
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机构投资人认购大额存单起点金额不低于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-a7a8-c0f5-18fb755e8801.html
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本行代理销售的电子承保的保险产品(电子化保单),客户亦需要填写投保单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9ef0-c0f5-18fb755e8816.html
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无论是事前、事中、事后环节,对于( ),机构各环节责任部门应严格按本行《外汇业务展业规范指引(试行)》第二十六条等相关规定执行强化审查措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b148-c0f5-18fb755e8810.html
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(
单选题
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客户通兑业务申请获批后,开户行经办人员应于( )内在柜面操作系统及电子验印系统中进行相应维护。

A、1个工作日

B、3个工作日

C、5个工作日

D、10个工作日

答案:A

题库20题库20题库20题库20
相关题目
对于境内个人留学期间在同一机构营业部再次办理不占用年度便利化额度的留学学费购付汇,各机构营业部可根据首次办理情况,免于审核重复性材料,购汇资金直接汇入( )。各机构营业部应在购汇备注栏标注“便利化留学购汇”字样。

A. 原学校账户

B. 同名账户

C. 直系亲属账户

D. 任意账户

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银行可通过审核企业提交的具有法律效力的电子单证或电子信息为企业办理跨境人民币货物贸易汇出业务。应确保电子单证或电子信息的真实性、合规性以及使用的唯一性,并留存电子单证或电子信息( )备查。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e8809.html
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假币收缴应在监控下实施,监控记录保存期限不得少于( )个月。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e881c.html
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总行及各分支机构应开通内部的举报电话、举报邮箱或举报信箱,鼓励员工对于存在违法违规或异常行为的员工进行举报。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c600-c0f5-18fb755e881f.html
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《账户开户及跨境收支情况证明》由机构营业部参照本办法审核后确认相关信息,经过哪几个环节审核,方可对外出具并完成签收

A. 机构营业部主管

B. 机构主管

C. 分行会计结算部主管

D. 客户缴回并作废的《存款余额证明》/《账户往来情况证明》 / 《账户开户及跨境收支情况证明》原件

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对开具错误的增值税发票,无法直接作废的,应依法合规开户红字发票。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a2d8-c0f5-18fb755e880e.html
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下面说法正确有( )

A. 不管是境内个人还是境外个人,每人每年有等值5万美元的便利化结汇额度

B. 境内个人每人每年有等值5万美元的便利化购汇额度

C. 境外个人购汇没有等值5万美元的年度便利化额度

D. 持有外国人永久居留身份证的境外个人享有等值5万美元的年度便利化购汇额度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-bd00-c0f5-18fb755e8817.html
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机构投资人认购大额存单起点金额不低于( )。

A. 100万元

B. 200万元

C. 500万元

D. 1000万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-a7a8-c0f5-18fb755e8801.html
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本行代理销售的电子承保的保险产品(电子化保单),客户亦需要填写投保单。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9ef0-c0f5-18fb755e8816.html
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无论是事前、事中、事后环节,对于( ),机构各环节责任部门应严格按本行《外汇业务展业规范指引(试行)》第二十六条等相关规定执行强化审查措施。

A. 新成立或异地的公司

B. 交易标的具有(包括但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点

C. 交易标的申报价格异常高于市场价格

D. 根据本行《外汇业务展业规范指引》规定应列入关注的企业

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