对于洗钱风险等级为低的产品，可采用普适的客户身份识别、业务审核、交易持续监控措施，根据交易的频率、金额、流向等，通过系统完成初步筛选，再由客户所属机构按可疑交易报告流程进行分析报告。

A. 境内企业营业执照

B. 法定代表人或负责人的有效身份证明

C. 境内企业开户许可证

D. 银行进行真实性、合规性审核所需的其他材料

A. 正确

B. 错误

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

A. 无法认证

B. 纳税人识别号认证不符

C. 专用发票代码、号码认证不符

D. 重复认证

A. 1年（含）

B. 1年（不含）

C. 3年（含）

D. 3年（不含）

A. 正确

B. 错误

A. 资质

B. 信用

C. 风险

D. 以上都不是

A. 本人工作证

B. 人民警察证

C. 单位介绍信

D. 本人工作证或人民警察证和单位介绍信

A. 业务操作人员

B. 报表指标管理部门

C. 报表牵头（管理）部门

D. 报表核对部门

A. 10

B. 5

C. 3

D. 1