我行对企事业单位可以采取简化尽职调查，无需识别及核实受益所有人的身份。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 3分钟

B. 5分钟

C. 8分钟

D. 10分钟

A. 万分之五

B. 万分之二

C. 万分之一

D. 万分之三

A. 分行主管

B. 总行计划财务部主管

C. 分管计财行领导

D. 支行主管

A. 正确

B. 错误

A. 权重法和定量法

B. 权重法和定性法

C. 定量法和定性法

D. 以上都是

A. 第三方

B. 该金融机构和第三方共同

C. 该金融机构

D. 公安部门或者工商行政管理部门

A. 外币户

B. 一类户

C. 二类户

D. 三类户

A. 人工或系统

B. 人工

C. 系统

D. 智能

E. 第三方渠道