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境外机构NRA人民币银行结算账户不得用于办理现金业务,确有需要的,经中国人民银行批准办理。

A、正确

B、错误

答案:A

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金融机构在履行货币鉴别义务时,应当采取以下哪些措施?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c4d0-c0f5-18fb755e8801.html
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对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-cad0-c0f5-18fb755e8821.html
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本行企业银行结算账户风险等级从高到低包括高风险、较高风险、中风险、低风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e8823.html
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支付清算平台实现( )与清算的核算分离管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4378-c0f5-18fb755e8800.html
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本行为客户办理对公通存通兑业务,必须严格遵守有关法规,审查票据及业务凭证的( )和( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fa98-c0f5-18fb755e880b.html
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较低国别风险是指该国家或者地区现有的国别风险期望值低,偿债能力足够,但目前及未来可预计一段时间内,存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8804.html
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对于排查核实相关线索中涉及账户持有人后发现账户存在冒用、盗用情况的,应及时对账户进行( ),同时按照261号文要求由账户开户人出具被冒用身份开户并同意销户的声明后给予销户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e8808.html
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关于进一步加强银企对账工作的通知中,对于解除强化控制的情形,需客户配合完成再次上门对账成功后,要求所属客户经理再次开展尽职调查,经( )审批,提交( )审批后下发开户机构解除系统控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b148-c0f5-18fb755e8815.html
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提供委托贷款资金的委托人应为法人、非法人组织、金融资产管理公司或经营贷款业务机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b278-c0f5-18fb755e8816.html
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客户在本行营业网点柜面办理协定存款业务需提交的资料包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-df40-c0f5-18fb755e881d.html
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境外机构NRA人民币银行结算账户不得用于办理现金业务,确有需要的,经中国人民银行批准办理。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
金融机构在履行货币鉴别义务时,应当采取以下哪些措施?

A. 确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准

B. 按照中国人民银行有关规定,负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训

C. 按照中国人民银行有关规定,采集、存储人民币和主要外币冠字号码

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对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-cad0-c0f5-18fb755e8821.html
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本行企业银行结算账户风险等级从高到低包括高风险、较高风险、中风险、低风险。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e8823.html
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支付清算平台实现( )与清算的核算分离管理。

A. 科目归集

B. 支付结算

C. 报文响应

D. 自动路由

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本行为客户办理对公通存通兑业务,必须严格遵守有关法规,审查票据及业务凭证的( )和( )。

A. 合法性

B. 一致性

C. 合理性

D. 合规性

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较低国别风险是指该国家或者地区现有的国别风险期望值低,偿债能力足够,但目前及未来可预计一段时间内,存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8804.html
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对于排查核实相关线索中涉及账户持有人后发现账户存在冒用、盗用情况的,应及时对账户进行( ),同时按照261号文要求由账户开户人出具被冒用身份开户并同意销户的声明后给予销户。

A. 限制借贷记

B. 暂停非柜面

C. 只收不付控制

D. 限制贷记

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e8808.html
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关于进一步加强银企对账工作的通知中,对于解除强化控制的情形,需客户配合完成再次上门对账成功后,要求所属客户经理再次开展尽职调查,经( )审批,提交( )审批后下发开户机构解除系统控制。

A. 客户经理所在部门主管

B. 分支行营业主管

C. 分行会计结算部主管

D. 总行会计结算部

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提供委托贷款资金的委托人应为法人、非法人组织、金融资产管理公司或经营贷款业务机构。

A. 正确

B. 错误

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客户在本行营业网点柜面办理协定存款业务需提交的资料包括( )。

A. 《人民币单位协定存款合同》纸质合同一式两份

B. 授权委托书(或有)

C. 加盖公章的法定代表人有效身份证件复印件一份

D. 加盖公章的被授权人有效身份证件复印件一份(或有)

E. 办理人员有效身份证原件

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