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本行每笔代客远期外汇买卖业务的起点金额为

A、USD5万元或其他等值货币

B、USD10万元或其他等值货币

C、USD20万元或其他等值货币

答案：B

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在交易发生后的（）前，反洗钱综合业务系统完成大额交易数据的抽取，并自动生成待申报的大额交易数据。

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各机构根据业务开展需要自制的客户信息的采集申请材料，若内容不涉及法律条款，可无需总行审批。

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自助设备保险柜密码每个月至少更换一次。

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对于排查核实相关线索种涉及账户存在冒用的，应进行什么控制？

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各机构留存的见证过程记录应满足真实、完整、合规的要求，原则上采用视频、（）等方式留存，并严格按照本行档案管理办法进行妥善保管

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印章可以营业厅场所下和在没有监控的办公室内使用。

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移动终端业务平台可开通的服务有：。

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对由本行经办并已报送外管局的外汇账户开户、关户、账户信息修改的数据进行删除的信息，不必在删除信息中注明删除理由。

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出现丢失重要空白凭证的情况，机构营业部应及时组织查找重要空白凭证，确认无法找回的，由厅堂服务经理当日提出书面报告，列明（）。

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本行反假货币培训工作的适用对象，包括在本行境内各机构负责办理现金收付、清分、鉴定等相关工作的全体出纳人员，以及预备从事反假货币相关工作的人员（含实习生）。

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本行每笔代客远期外汇买卖业务的起点金额为

A、USD5万元或其他等值货币

B、USD10万元或其他等值货币

C、USD20万元或其他等值货币

答案：B

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在交易发生后的（）前，反洗钱综合业务系统完成大额交易数据的抽取，并自动生成待申报的大额交易数据。

A. T+2个工作日中午11点前

B. T+2个工作日中午12点前

C. T+1个工作日中午11点前

D. T+1个工作日中午12点前

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各机构根据业务开展需要自制的客户信息的采集申请材料，若内容不涉及法律条款，可无需总行审批。

A. 正确

B. 错误

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自助设备保险柜密码每个月至少更换一次。

A. 正确

B. 错误

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对于排查核实相关线索种涉及账户存在冒用的，应进行什么控制？

A. 只收不付

B. 支付不收

C. 不进不出

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各机构留存的见证过程记录应满足真实、完整、合规的要求，原则上采用视频、（）等方式留存，并严格按照本行档案管理办法进行妥善保管

A. 图片

B. 文字

C. 音频

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印章可以营业厅场所下和在没有监控的办公室内使用。

A. 正确

B. 错误

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移动终端业务平台可开通的服务有：。

A. 短信服务

B. 电子银行服务

C. UKEY发放

D. 电子密码器发放

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对由本行经办并已报送外管局的外汇账户开户、关户、账户信息修改的数据进行删除的信息，不必在删除信息中注明删除理由。

A. 正确

B. 错误

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出现丢失重要空白凭证的情况，机构营业部应及时组织查找重要空白凭证，确认无法找回的，由厅堂服务经理当日提出书面报告，列明（）。

A. 凭证名称

B. 起讫凭证编号

C. 丢失原因

D. 丢失数量

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本行反假货币培训工作的适用对象，包括在本行境内各机构负责办理现金收付、清分、鉴定等相关工作的全体出纳人员，以及预备从事反假货币相关工作的人员（含实习生）。

A. 正确

B. 错误

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