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判断题

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发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的，无论汇出资金金额大小，金融机构都应当采取合理措施核实汇款人身份。

A、正确

B、错误

答案：A

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本行通过银企电子对账渠道向单位客户提供加盖有电子对账专用章的月度电子明细对账单和季度电子余额对账单，单位客户通过银企电子对账渠道反馈季度电子对账结果，从银企电子对账服务开通（）起本行不再向单位客户邮寄纸质对账单。

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结算合规检查按被检查业务覆盖度维度分为（）和（）。

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城银支付渠道为7*24小时运行，逐笔发起，实时清算。

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分行会计结算部对外汇账户信息操作员进行（）等配置工作？

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本行购入的设备，如果还没投入使用，就不能确认为资产，付出的款项应暂挂。

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关于保证金业务部分支取，确需办理的，应做到：（）

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对于新开立企业账户，评级时间原则上应在完成开户前，最迟不得晚于开户后（）工作日，在完成账户风险等级划分评级之前，不得开通非柜面渠道功能

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总行会计结算部按处室建立会计结算管理工作管理台账，日常收集和记录各机构评价信息，作为机构会计结算管理工作评价的重要依据。

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大客户卡里有5万美元，可以一天支取1万，连续支取5天。

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柜员当日业务流水清单原则上应当日打印，因特殊情况需要隔日进行补打的，由（）登录会计运营监控平台打印。

题目内容

(

判断题

)

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发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的，无论汇出资金金额大小，金融机构都应当采取合理措施核实汇款人身份。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 当日

B. 次日

C. 次年

D. 次月

点击查看答案

结算合规检查按被检查业务覆盖度维度分为（）和（）。

A. 综合检查专项检查

B. 全面检查抽查

C. 上级检查机构自查

D. 全量检查抽样检查

点击查看答案

城银支付渠道为7*24小时运行，逐笔发起，实时清算。

A. 正确

B. 错误

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分行会计结算部对外汇账户信息操作员进行（）等配置工作？

A. 新增

B. 变更

C. 删除

D. 替换

点击查看答案

本行购入的设备，如果还没投入使用，就不能确认为资产，付出的款项应暂挂。

A. 正确

B. 错误

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关于保证金业务部分支取，确需办理的，应做到：（）

A. 提前与出质人签署《补充合同》调整原《保证金质押合同》

B. 《保证金反担保质押合同》项下所列质押保证金金额，确保一一对应，勾稽关系清晰

C. 在操作前取得转账凭证等支取凭证和签署完毕的补充合同等全套材料作为支取依据。

D. 各分行风险管理条线和会计结算条线应根据行《授信业务管理规定及操作规程》、《业务运作权限》等制度规定的审批程序和权限审慎报批和审核。

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A. 3个

B. 5个

C. 7个

D. 10个

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总行会计结算部按处室建立会计结算管理工作管理台账，日常收集和记录各机构评价信息，作为机构会计结算管理工作评价的重要依据。

A. 正确

B. 错误

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大客户卡里有5万美元，可以一天支取1万，连续支取5天。

A. 正确

B. 错误

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柜员当日业务流水清单原则上应当日打印，因特殊情况需要隔日进行补打的，由（）登录会计运营监控平台打印。

A. 该经办柜员

B. 分行后督人员

C. 会计运营监控平台主管岗

D. 会计运营监控平台业务核查岗

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