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判断题

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发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的，无论汇出资金金额大小，金融机构都应当采取合理措施核实汇款人身份。

A、正确

B、错误

答案：A

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客户在我行留存的身份信息不完整时，可通过本交易批量发送短信，提醒客户通过我行（）更新在我行留存的身份信息。

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2019年版第五套人民币1元、5角硬币材质为（）。

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单位客户仅可通过本行柜面渠道办理单位大额存单转让业务。

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本行企业银行结算账户风险等级从高到低包括高风险、较高风险、中风险、低风险。

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个人系统恢复正常后（）小时之内，银行和个人本外币兑换特许机构应完成应急期间业务数据补录。个人系统恢复正常后（）小时之内，银行和个人本外币兑换特许机构应将补录的笔数、金额及应急期间发现的问题以书面形式报告所在地外汇分局。

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通知存款支取金额不足最低支取金额的或不足约定金额的，支取的不足部分按照（）存款利率计息。

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异地执行法院通过司法专邮邮寄《执行裁定书》《协助执行通知书》原件及执行人员工作证件复印件的，本行应当协助办理。

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会计运营监控指按照“人控为主、机控为辅”原则，依托会计运营监控平台系统，对会计结算运营条线操作风险进行监控管控。

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本行与委托贷款业务相关主体通过合同约定各方权利义务，履行相应职责，收取委托贷款手续费，同时承担信用风险。

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客户若对本行取款现金真伪存在异议，可自取款业务办理之日起（）个工作日内，持相关资料向业务办理机构申请查询。

题目内容

(

判断题

)

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发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的，无论汇出资金金额大小，金融机构都应当采取合理措施核实汇款人身份。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

客户在我行留存的身份信息不完整时，可通过本交易批量发送短信，提醒客户通过我行（）更新在我行留存的身份信息。

A. 网上银行

B. 手机银行

C. 营业网点

D. 电话银行

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2019年版第五套人民币1元、5角硬币材质为（）。

A. 不锈钢

B. 钢芯镀镍

C. 钢芯镀铜合金

D. 双色金属

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单位客户仅可通过本行柜面渠道办理单位大额存单转让业务。

A. 正确

B. 错误

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本行企业银行结算账户风险等级从高到低包括高风险、较高风险、中风险、低风险。

A. 正确

B. 错误

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A. 12，24

B. 72，96

C. 48，72；

D. 24，48；

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通知存款支取金额不足最低支取金额的或不足约定金额的，支取的不足部分按照（）存款利率计息。

A. 靠档

B. 活期

C. 约定

D. 定期

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异地执行法院通过司法专邮邮寄《执行裁定书》《协助执行通知书》原件及执行人员工作证件复印件的，本行应当协助办理。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

会计运营监控指按照“人控为主、机控为辅”原则，依托会计运营监控平台系统，对会计结算运营条线操作风险进行监控管控。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

本行与委托贷款业务相关主体通过合同约定各方权利义务，履行相应职责，收取委托贷款手续费，同时承担信用风险。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户若对本行取款现金真伪存在异议，可自取款业务办理之日起（）个工作日内，持相关资料向业务办理机构申请查询。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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