对于符合以下任一标准的客户可直接划分为高风险 。

需要凭外汇局签发的《登记表》办理的货物贸易外汇收支业务有哪些（ ）

以下哪些业务属于企业货物贸易外汇收支范畴（ ）

哪些属于需办理登记的货物贸易外汇收支业务？

各机构营业部受理客户临柜申请办理借记卡柜面取现业务时，受理人员应查询该借记卡账户当日交易流水明细，结合客户基本信息等要素综合分析该客户是否存在（ ）等可疑特征.

如客户在本行某一账户余额为30万元，在2022年1月1日收到第1笔A法院全额冻结、冻结12个月的指令；在2022年2月1日收到第2笔B法院全额冻结、冻结12个月的指令，以下说法正确的是（）

跨境人民币数据信息报送原则（）

各机构应严格落实《厦门国际银行股份有限公司境内机构NRA外汇账户管理办法》第六条等相关规定对开户资料的尽职调查与初审工作；各分支机构市场营销部应对()等方面进行尽职调查

内部账户按所属科目区分为（ ）。

内部账户的管理实行（ ）的原则。

需求管理相关岗位在负责涉及客户信息的系统建设和功能设计时，应在客户信息（ ）等使用环节，要求科技部门做好日志留痕记录，不得在共享文件夹上留存涉及客户信息的资料。