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本行根据账户余额、发生额等数据，对单位客户进行分类，将客户按照对账要求从高到低依次分为（）。

A、重点对账客户

B、关注对账客户

C、普通对账客户

D、一般对账客户

E、其他对账客户

答案：ACE

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厦门国际银行股份有限公司境内机构银行承兑汇票费用优惠管理规定,规范的费用优惠仅包括银行承兑汇票费用，不包括敞口开票业务的（）。

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金融商品持有期间（含到期）取得的非保本收益需征收增值税。

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柜面系统“400001-交易凭证查询及补录”交易新增筛选条件“交易名称”，该栏位采取下拉方式进行选择。

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设备保管员是指对移动终端业务设备进行（）的人员。

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保险公司资本保证金的存放期限按照具体的业务审批条件执行，但定期存款的存款期限不得短于（）年，大额协议存款形式存款期限须为（）年（不含）以上。

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人民币通知存款，个人客户最低起存金额为（）

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个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理，外汇局对规避管理的个人实行（）管理。

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根据厦国银结算-GN(2021)34号：厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-特定群体手续费优惠，在（）交易中，若若客户为个体工商户或公司客户且公司规模为“小型”或“微型”，当汇款金额小于等于10万元，相应的手续费将按照不高于现行政府指导价标准的9折实行优惠。

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本行对单一国家或地区存在风险暴露，且风险暴露不超过本行净资本（），出现符合警报要求的情况之一时，应及时启动国别风险一级黄色预警警报。

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本行在进行产品洗钱风险评估时应当遵循“风险为本”的工作方法，允许对于不同类别的产品采取差异性的评估方法。

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本行根据账户余额、发生额等数据，对单位客户进行分类，将客户按照对账要求从高到低依次分为（）。

A、重点对账客户

B、关注对账客户

C、普通对账客户

D、一般对账客户

E、其他对账客户

答案：ACE

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D. 风险缓释金

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金融商品持有期间（含到期）取得的非保本收益需征收增值税。

A. 正确

B. 错误

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柜面系统“400001-交易凭证查询及补录”交易新增筛选条件“交易名称”，该栏位采取下拉方式进行选择。

A. 正确

B. 错误

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设备保管员是指对移动终端业务设备进行（）的人员。

A. 日常下发

B. 回收

C. 保管

D. 维修

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A. 5，1

B. 5,5

C. 1,1

D. 1,5

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人民币通知存款，个人客户最低起存金额为（）

A. 5万元（含）

B. 5万元

C. 10万元（含）

D. 10万元

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个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理，外汇局对规避管理的个人实行（）管理。

A. 关注名单

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D. 白名单

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A. 普通汇兑，公益汇划

B. 公司账户相关收费

C. 批量业务收费

D. 保证金收费

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本行对单一国家或地区存在风险暴露，且风险暴露不超过本行净资本（），出现符合警报要求的情况之一时，应及时启动国别风险一级黄色预警警报。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 25%

点击查看答案

本行在进行产品洗钱风险评估时应当遵循“风险为本”的工作方法，允许对于不同类别的产品采取差异性的评估方法。

A. 正确

B. 错误

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