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本行洗钱风险管理遵循以下基本原则（）。

A、全面性原则

B、独立性原则

C、匹配性原则

D、有效性原则

答案：ABCD

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数据报送环节相关系统功能的用户验收测试有（）负责完成

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集团型银企直连客户成员企业未开通通存通兑，机构营业部必须提交（）至成员企业客户开户机构营业部协助进行公章签署真实性核验。

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若某账户风险等级调高，客户经理应同步检视该账户所属客户名下其他账户风险等级情况。

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根据《手工有限度业务服务范围》，若在区域内个别机构范围内突发事件，以下哪项业务可以受理（）。

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金融机构柜面办理假币收缴业务时，收缴单位向被收缴人出具的收缴凭证上应加盖收缴单位（）。

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营业部可采用单笔查询、批量核查方式或单笔精确查询对相关个人的公民身份信息进行联网核查。

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服务贸易外汇支出可使用自有外汇支付或者以人民币购汇支付。

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对本行向小型企业、微型企业和个体工商户发放的，利率水平不高于人行同期贷款基准利率（）(含本数）的单笔小额贷款取得的利息收入，免征增值税。

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以下不属于洗钱风险管理核心指标的是（）。

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现金盘库要求包括（）。

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本行洗钱风险管理遵循以下基本原则（）。

A、全面性原则

B、独立性原则

C、匹配性原则

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营业部可采用单笔查询、批量核查方式或单笔精确查询对相关个人的公民身份信息进行联网核查。

A. 正确

B. 错误

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服务贸易外汇支出可使用自有外汇支付或者以人民币购汇支付。

A. 正确

B. 错误

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对本行向小型企业、微型企业和个体工商户发放的，利率水平不高于人行同期贷款基准利率（）(含本数）的单笔小额贷款取得的利息收入，免征增值税。

A. 2

B. 1.2

C. 1.3

D. 1.5

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以下不属于洗钱风险管理核心指标的是（）。

A. 有效识别和监控洗钱风险的指标

B. 有效防范洗钱风险指标

C. 有效传导洗钱风险管理文化指标

D. 有效制定洗钱风险评价指标

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现金盘库要求包括（）。

A. 日清日结

B. 双人复点

C. 签章确认

D. 授权轧账

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