机构营业部应于每月初5个工作日内整理当日满足转久悬条件的账户清单，提交（ ）确认是否与本行有债务关系。

可疑交易符合下列情形之一的，本行境内机构应当在向中国反洗钱检测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告，并配合反洗钱调查。

对高风险客户或者高风险账户持有人，本行应在客户身份识别要求的基础上采取强化措施，包括但不限于（ ）等，并加强对其金融交易活动的跟踪监测和分析排查。

本行洗钱风险管理遵循以下基本原则（ ）。

反恐怖融资，是指依照相关法律法规预防、监控和协助打击如下行为：

可疑交易符合下列情形之一的，本行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告，并配合反洗钱调查（ ）。

以下属于有效识别和监控洗钱风险的指标的是（ ）。

本行数据治理遵循以下基本原则（ ）。

关于保证金业务部分支取，确需办理的，应做到：（ ）

单位定期存款包括哪些？

第三方支付机构应是符合中国人民银行《银行卡收单业务管理办法》规定的银行卡收单业务资格的收单机构，且应同时符合以下要求：