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外币通知存款,最低支取金额个人客户为等值( )美元(含),单位客户为等值( )美元(含)。

A、5000美元(含)

B、5000美元(不含)

C、10000美元(含)

D、10000美元(不含)

答案:AC

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单位定期存款包括哪些?
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客户信息的使用以“必需知道”、“最小授权”、“多级授权”为基本原则,严禁越权获取并使用客户信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c9e8-c0f5-18fb755e8811.html
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本行不得拖延支付、截留、挪用客户和他行资金,不得因清算账户头寸不足影响客户和他行资金使用,不得疏于系统管理,影响系统安全、稳定运行,不得伪造、篡改大小额支付业务,盗用资金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e8807.html
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客户申请撤销时段存款证明,需本人携带有效身份证件至柜台办理,填写《出具/撤销个人存款证明申请书》,并交回对应时段内的所有存款证明正本;如无法交回,则不得提前解冻对应存款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e880b.html
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本行、存管银行应建立客户签约结算账户、( )之间的一一对应关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e8810.html
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反洗钱大额交易数据报送中初审岗所需依据的实际业务交易情况包括且不仅限于。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0650-c0f5-18fb755e880b.html
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2020年版第五套人民币5元纸币冠字号码由( )调整为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8813.html
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以下哪几项说法是正确的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d388-c0f5-18fb755e8817.html
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办理销户手续时,开户银行需要确认该账户无遗留问题,不包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5318-c0f5-18fb755e8807.html
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个人Ⅱ、Ⅲ类人民币银行结算账户限额应按照《厦门国际银行人民币银行结算账户风险分类分级管理办法(试行 )》及本行《个人存款业务及账户管理办法》及其补充规定( )执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e8812.html
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多选题
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外币通知存款,最低支取金额个人客户为等值( )美元(含),单位客户为等值( )美元(含)。

A、5000美元(含)

B、5000美元(不含)

C、10000美元(含)

D、10000美元(不含)

答案:AC

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单位定期存款包括哪些?

A. 普通定期存款

B. 通知存款

C. 协议存款

D. 国库定期存款

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客户信息的使用以“必需知道”、“最小授权”、“多级授权”为基本原则,严禁越权获取并使用客户信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c9e8-c0f5-18fb755e8811.html
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本行不得拖延支付、截留、挪用客户和他行资金,不得因清算账户头寸不足影响客户和他行资金使用,不得疏于系统管理,影响系统安全、稳定运行,不得伪造、篡改大小额支付业务,盗用资金。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e8807.html
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客户申请撤销时段存款证明,需本人携带有效身份证件至柜台办理,填写《出具/撤销个人存款证明申请书》,并交回对应时段内的所有存款证明正本;如无法交回,则不得提前解冻对应存款。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e880b.html
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本行、存管银行应建立客户签约结算账户、( )之间的一一对应关系。

A. 结算备付金账户

B. 过渡账户

C. NOSTRO账户

D. 客户在证券公司的证券资金账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e8810.html
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反洗钱大额交易数据报送中初审岗所需依据的实际业务交易情况包括且不仅限于。

A. 查看业务单据

B. 交易流水

C. 询问客户

D. 清算平台往来账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0650-c0f5-18fb755e880b.html
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2020年版第五套人民币5元纸币冠字号码由( )调整为( )

A. 横竖双号码

B. 单色异性横号码

C. 双色异形横号码

D. 标准字型双色横号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8813.html
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以下哪几项说法是正确的?

A. 本行适用增值税税率一般为6%

B. 本行转让或出租营改增前取得的不动产税率为5%,转让或出租营改增后取得的不动产税率为9%

C. 本行销售自己使用过的、2016年5月1日前取得的固定资产,向税务机关申请简易征收备案后可按简易办法按3%征收率减按2%缴纳增值税

D. 本行作为资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税

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办理销户手续时,开户银行需要确认该账户无遗留问题,不包括()

A. 是否已年检

B. 是否有未归还的贷款、欠息

C. 是否有未归还的记账费用

D. 是否有透支余额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5318-c0f5-18fb755e8807.html
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个人Ⅱ、Ⅲ类人民币银行结算账户限额应按照《厦门国际银行人民币银行结算账户风险分类分级管理办法(试行 )》及本行《个人存款业务及账户管理办法》及其补充规定( )执行。

A. 孰高原则

B. 孰低原则

C. 合理范围

D. 任一规定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e8812.html
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