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出现（）情形时，不得开立个人账户。

A、开户理由不合理的；

B、开通非柜面支付功能理由不充分的

C、有组织同时或者分批开户的；

D、频繁开销户的；

答案：AC

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只要是真实有效的结算业务，其业务回单不加盖本行相应业务印章也是有效的。

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下列关于资金存管专户的说法正确的有（）。

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本行单位客户、个人客户的银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，本行应通过系统向客户进行大额交易提醒。

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营业网点所在地区发生疫情或其他公共卫生突发事件时，根据当地政府发布的风险防控等级，实行差异化现金消毒风险防范措施，保障付出现金的安全。同一防控区域内存在不同风险等级的，按区域内（）实施风险防范措施。

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增值税专用发票无抵扣联，普通发票有抵扣联。

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客户通过本行的银企直联系统可以自助完成以下哪些账户服务（包括定制）（）。

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根据《关于进一步规范公文表述的通知》（厦国银〔2022〕4号），下列制度类公文标题符合要求的是（）。

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通知存款是指存款人在存入款项时约定存期，支取时需提前通知本行，约定支取存款日期和金额后方能支取的存款。（）

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本行福费廷一级市场买入业务，是指本行应信用证项下受益人的请求，无追索权地买入信用证受益人已由开证行或保兑行承兑的远期信用证项下单据对应未到期债权的贸易融资业务。其中承兑电文必须是（）、大额系统电文、电子信用证信息交换系统电文等本行认可的形式。

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核心及配套系统业务参数配置的相关纸质材料，需按申请时间的先后顺序进行整理，每半年装订一次，由参数变更申请部门指定人员归档管理，保管期限为( )年。

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多选题

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出现（）情形时，不得开立个人账户。

A、开户理由不合理的；

B、开通非柜面支付功能理由不充分的

C、有组织同时或者分批开户的；

D、频繁开销户的；

答案：AC

相关题目

只要是真实有效的结算业务，其业务回单不加盖本行相应业务印章也是有效的。

A. 正确

B. 错误

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下列关于资金存管专户的说法正确的有（）。

A. 资金存管专户暂不计息

B. 在合作存续期内，除存管协议约定的自动资金划拨、错账差错调整等其他约定用途外，委托人不得主动进行转账、存管专户销户及预留印鉴变更等业务

C. 存管专户资金必须专款专用

D. 资金存管平台客户需要到柜台开立资金存管子账户

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本行单位客户、个人客户的银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，本行应通过系统向客户进行大额交易提醒。

A. 300万、50万

B. 300万、30万

C. 100万、50万

D. 100万、30万

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A. 最高风险等级

B. 最低风险等级

C. 中风险等级

D. 高风险等级

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增值税专用发票无抵扣联，普通发票有抵扣联。

A. 正确

B. 错误

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客户通过本行的银企直联系统可以自助完成以下哪些账户服务（包括定制）（）。

A. 账户余额查询

B. 跨行转账

C. 理财业务

D. 定期存单开立

E. 代发工资

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根据《关于进一步规范公文表述的通知》（厦国银〔2022〕4号），下列制度类公文标题符合要求的是（）。

A. 厦国银发〔2022〕X号：厦门国际银行境内机构XXXX管理办法

B. 厦国银集团发〔2022〕X号：厦门国际银行股份有限公司XXXX管理办法

C. 厦国银发〔2022〕X号：厦门国际银行XXXX管理办法

D. 厦国银集团发〔2022〕X号：厦门国际银行XXXX管理办法

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通知存款是指存款人在存入款项时约定存期，支取时需提前通知本行，约定支取存款日期和金额后方能支取的存款。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 小额系统报文

B. SWIFT加押电文

C. 超网系统报文

D. ACS系统电文

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A. 1

B. 10

C. 30

D. 永久

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出现（ ）情形时，不得开立个人账户。

出现（）情形时，不得开立个人账户。