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会计监督人员在会计运营监控平台系统上开展的会计日常事后监督工作,包括( )、( )、( )

A、一般监督

B、重点监督

C、可疑监督

D、影像监督

答案:ABD

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企业客户新开户评级时间原则上应在完成开户前,最迟不得晚于开户后()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e881d.html
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见证视频不得通过技术手段进行()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c4d0-c0f5-18fb755e881f.html
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结算运营重要业务突发事件应急响应流程包含( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-ad60-c0f5-18fb755e881c.html
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会计档案保管期限的计算,自档案所属年度终了后的次年一月一日起算。档案保管期如有必要可以延长但不能缩短。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e8822.html
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各分支机构应当将收缴的假币( )全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e881e.html
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以下关于外币存立升产品增值服务说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9208-c0f5-18fb755e8806.html
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《外汇账户信息报送操作规程》适用于境内非银行机构、境外机构及境外个人在本行开立的()账户;境内个人开立的()账户和()账户,以及外汇局规定需要报送的()账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e880e.html
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对于风险等级为( )的开户申请,各分行应强化尽职调查措施,审慎作出拒绝开户决定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e8804.html
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个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值()以上的,凭本人有效身份证件、()或原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2738-c0f5-18fb755e8818.html
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全面覆盖原则是指营业网点服务监督工作应做到全面覆盖营业网点,杜绝出现监督盲区。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b278-c0f5-18fb755e8808.html
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会计监督人员在会计运营监控平台系统上开展的会计日常事后监督工作,包括( )、( )、( )

A、一般监督

B、重点监督

C、可疑监督

D、影像监督

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企业客户新开户评级时间原则上应在完成开户前,最迟不得晚于开户后()

A. 1个工作日

B. 3个工作日

C. 5个工作日

D. 7个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e881d.html
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见证视频不得通过技术手段进行()

A. 剪辑

B. 拼接

C. 修改

D. 涂鸦

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c4d0-c0f5-18fb755e881f.html
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结算运营重要业务突发事件应急响应流程包含( )。

A. 突发事件报告(内部报告)

B. 突发事件应急响应及处置流程

C. 突发事件应急善后处理流程

D. 突发事件报告(对外报告)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-ad60-c0f5-18fb755e881c.html
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会计档案保管期限的计算,自档案所属年度终了后的次年一月一日起算。档案保管期如有必要可以延长但不能缩短。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e8822.html
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各分支机构应当将收缴的假币( )全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理。

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e881e.html
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以下关于外币存立升产品增值服务说法正确的是( )。

A. 客户可通过柜面渠道、企业网银等电子渠道与本行签订产品协议

B. 产品协议由总行统一制定和管理,分支机构不得擅自修改产品协议内容

C. 原则上单笔最低起息金额,美元不得低于10万元(含)

D. 产品协议有效期原则上为6个月或1年

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《外汇账户信息报送操作规程》适用于境内非银行机构、境外机构及境外个人在本行开立的()账户;境内个人开立的()账户和()账户,以及外汇局规定需要报送的()账户。

A. 人民币 个人外汇结算 个人资本项目外汇 外汇

B. 外汇 个人外汇结算 个人资本项目外汇 人民币

C. 外汇 个人外汇结算 个人资本项目外汇 外汇

D. 人民币 个人外汇结算 个人资本项目外汇 人民币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e880e.html
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对于风险等级为( )的开户申请,各分行应强化尽职调查措施,审慎作出拒绝开户决定。

A. 最高

B. 高

C. 较高

D. 中

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e8804.html
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个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值()以上的,凭本人有效身份证件、()或原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。

A. 5千美元、《携带外汇出境许可证》

B. 5千美元、《海关申报单》

C. 1万美元、《海关申报单》

D. 1万美元、《携带外汇出境许可证》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2738-c0f5-18fb755e8818.html
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全面覆盖原则是指营业网点服务监督工作应做到全面覆盖营业网点,杜绝出现监督盲区。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b278-c0f5-18fb755e8808.html
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