A、已办理质押、或本行内部控制的存款
B、已被有权机关冻结、或被经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的单位客户名下存款
C、所有权关系不明晰的单位存款
D、保证金存款、托管类存款、委托贷款基金。
答案：ABCD
A、已办理质押、或本行内部控制的存款
B、已被有权机关冻结、或被经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的单位客户名下存款
C、所有权关系不明晰的单位存款
D、保证金存款、托管类存款、委托贷款基金。
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 5；1
B. 10；5
C. 10；2
D. 10；1
A. 境内个人购汇时，需填写《个人购汇申请书》。
B. 境内个人和境外个人购汇时，均需填写《个人购汇申请书》。
C. 应通过“个人外汇业务系统”查询是否超年度便利化额度,是否属于“关注名单”。
D. 应关注分拆交易，从分拆支付的必要性和合理性等角度进行尽职审查。
A. 账户信息
B. 鉴别信息
C. 金融交易信息
D. 个人身份信息
E. 财产信息
F. 借贷信息
A. 1
B. 2
C. 5
D. 10
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
