国家外汇管理局针对客户区分为三种主体状态，分别为（ ）。

国行e企盈业务的非金融增值服务内容包括（ ）。

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时釆取合理的后续控制措施，包括但不限于（ ）。

关于反洗钱交易报送机构下列说法正确的是。

分行大额数据报送复审岗的职责是（ ）。

反洗钱大额交易数据报送中初审岗所需依据的实际业务交易情况包括且不仅限于。

存在（ )情形之一的电子商业承兑汇票，本行不予办理贴现。

各机构办理跨境人民币业务时，应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实，并识别客户的交易对手，可调查的客户背景信息包括（ ）。

厦门国际银行股份有限公司境内机构经常项目外汇收支电子单证审核操作指引（试行）业务范围包括（）

本行拓展跨行代付业务单位客户，应当遵循“了解你的客户”原则，开展业务，有效评估单位客户的（ ），采取针对性的管理和监督措施。

智能交互平台的产品类型包括（ ）