A、客户通过境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告
C、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
D、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
答案:ABC
A、客户通过境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告
C、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
D、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
答案:ABC
A. 0.5
B. 10
C. 120
D. 1
E. 100
A. 战乱
B. 外汇管制严格
C. 金融条件差
D. 金融动乱
A. 正确
B. 错误
A. 由于重要信息系统服务中断或重要数据损毁,丢失,泄露,造成本行重大经济损失,影响本行持续运营乃至金融系统稳定,或对公众利益造成特别严重损害的突发事件;
B. 由于重要信息系统服务异常,在业务服务时段导致本行两个(含)以上省份(自治区,直辖市)的营业网点,电子渠道业务无法正常开展达3个小时(含)以上
C. 由于重要信息系统服务异常,在业务服务时段导致本行一个(含)以上省份(自治区,直辖市)的营业网点,电子渠道业务无法正常开展达3个小时(含)以上
D. 一个省份(自治区,直辖市)的营业网点,电子渠道业务无法正常开展达6个小时(含)以上的突发事件。
A. 贷款服务
B. 直接收费金融服务
C. 金融商品转让业务
D. 存款服务
A. 中华人民共和国人民银行
B. 中华人民共和中民政部
C. 中华人民共和国红盾网
D. 中华人民共和国公安网
A. 客户首次在本行办理经常项目外汇业务的
B. 在办理经常项目外汇业务过程中,发现客户/业务存在异常或需要进一步调查的
C. 其他需要开展客户身份及其背景调查的情形
A. 由鉴定单位退还被收缴人
B. 由鉴定单位交本行收缴机构按面额兑换完成券退还被收缴人
C. 《假币没收收据》
D. 《假币收缴凭证》
A. 余额查询
B. 交易明细查询
C. 账户交易状态查询
D. 开户网点查询
A. 分行(管辖行)零售金融部
B. 分行(管辖行)会计结算部
C. 分行营业部
D. 总行零售金融部