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关于反洗钱交易报送机构下列说法正确的是。

A、客户通过境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

B、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告

C、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告

D、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告

答案:ABC

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为强化账户风险防范工作,T24核心系统开立的个人活期账户,自动设置年、月、日非柜面交易限额为多少?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b530-c0f5-18fb755e8807.html
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个人申请超额提钞的条件为:个人出境赴()国家(地区),确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e8815.html
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出口押汇利率指引由本行资产负债管理委员会制定和颁布。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e880c.html
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以下哪种情形属于重要信息系统中特别重大突发事件(Ⅰ级)?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d770-c0f5-18fb755e8803.html
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本行提供的应税服务主要是金融服务,包括( ) 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d388-c0f5-18fb755e8815.html
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非法社会组织名单可通过( )官方网站查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8819.html
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对于办理经常项目外汇业务的客户,存在以下情形( ),应充分了解客户身份及其背景。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-ad60-c0f5-18fb755e8812.html
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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,( ),并收回( ),盖有“假币”戳记的人民币按不宜流通人民币处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-95f0-c0f5-18fb755e8806.html
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使用我行电子银行的客户,进行账户查询时,可体验( )功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f6b0-c0f5-18fb755e8804.html
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第三方平台直销个人存款产品业务,本行与合作方按照约定时限,定期与合作方就通过合作方销售的个人存款情况、费用结算等情况进行对账,该工作由( )部门负责?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e8809.html
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关于反洗钱交易报送机构下列说法正确的是。

A、客户通过境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

B、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告

C、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告

D、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告

答案:ABC

题库20题库20题库20题库20
相关题目
为强化账户风险防范工作,T24核心系统开立的个人活期账户,自动设置年、月、日非柜面交易限额为多少?

A. 0.5

B. 10

C. 120

D. 1

E. 100

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b530-c0f5-18fb755e8807.html
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个人申请超额提钞的条件为:个人出境赴()国家(地区),确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的。

A. 战乱

B. 外汇管制严格

C. 金融条件差

D. 金融动乱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e8815.html
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出口押汇利率指引由本行资产负债管理委员会制定和颁布。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e880c.html
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以下哪种情形属于重要信息系统中特别重大突发事件(Ⅰ级)?

A. 由于重要信息系统服务中断或重要数据损毁,丢失,泄露,造成本行重大经济损失,影响本行持续运营乃至金融系统稳定,或对公众利益造成特别严重损害的突发事件;

B. 由于重要信息系统服务异常,在业务服务时段导致本行两个(含)以上省份(自治区,直辖市)的营业网点,电子渠道业务无法正常开展达3个小时(含)以上

C. 由于重要信息系统服务异常,在业务服务时段导致本行一个(含)以上省份(自治区,直辖市)的营业网点,电子渠道业务无法正常开展达3个小时(含)以上

D. 一个省份(自治区,直辖市)的营业网点,电子渠道业务无法正常开展达6个小时(含)以上的突发事件。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d770-c0f5-18fb755e8803.html
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本行提供的应税服务主要是金融服务,包括( ) 。

A. 贷款服务

B. 直接收费金融服务

C. 金融商品转让业务

D. 存款服务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d388-c0f5-18fb755e8815.html
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非法社会组织名单可通过( )官方网站查询。

A. 中华人民共和国人民银行

B. 中华人民共和中民政部

C. 中华人民共和国红盾网

D. 中华人民共和国公安网

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8819.html
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对于办理经常项目外汇业务的客户,存在以下情形( ),应充分了解客户身份及其背景。

A. 客户首次在本行办理经常项目外汇业务的

B. 在办理经常项目外汇业务过程中,发现客户/业务存在异常或需要进一步调查的

C. 其他需要开展客户身份及其背景调查的情形

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-ad60-c0f5-18fb755e8812.html
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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,( ),并收回( ),盖有“假币”戳记的人民币按不宜流通人民币处理。

A. 由鉴定单位退还被收缴人

B. 由鉴定单位交本行收缴机构按面额兑换完成券退还被收缴人

C. 《假币没收收据》

D. 《假币收缴凭证》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-95f0-c0f5-18fb755e8806.html
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使用我行电子银行的客户,进行账户查询时,可体验( )功能。

A. 余额查询

B. 交易明细查询

C. 账户交易状态查询

D. 开户网点查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f6b0-c0f5-18fb755e8804.html
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第三方平台直销个人存款产品业务,本行与合作方按照约定时限,定期与合作方就通过合作方销售的个人存款情况、费用结算等情况进行对账,该工作由( )部门负责?

A. 分行(管辖行)零售金融部

B. 分行(管辖行)会计结算部

C. 分行营业部

D. 总行零售金融部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e8809.html
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