反洗钱大额交易数据报送中初审岗所需依据的实际业务交易情况包括且不仅限于。

A. 正确

B. 错误

A. 了解你的供应商

B. 了解你的客户

C. 了解你的交易对手方

D. 了解你的雇员

A. 正确

B. 错误

A. 直连方式

B. 直接接入方式

C. 间连方式

D. 间接接入方式

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

A. 一年

B. 半年

C. 两年

D. 三年

A. 了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 尽职调查

D. 风险为本

E. 勤勉尽责

A. 持卡人挂失止付

B. 有权机关按流程冻结止付

C. 持卡人家属要求止付

D. 持卡人拒绝偿还贷款

A. 账户使用情况异常

B. 手机号认证结果与预留信息不一致

C. 电信诈骗涉案人关联账户

D. 买卖账户、冒名开户

A. 正确

B. 错误