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会计档案哪些需要永久保管。

A、年度决算报表

B、会计人员移交清册

C、会计档案保管清册

D、会计档案鉴定意见书

E、会计档案销毁清册

答案：ACDE

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在涉赌涉诈可疑账户开展排查时，应当结合账户交易类型及背景综合排查，对于排查后确实存在异常的，应及时对账户（），提高可疑账户处置的有效性。

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结算运营重要业务突发事件应急响应流程包含（）各涉事职能部门应参照既定的应急预案，做好应急处置，快速有效处置突发事件。

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依据厦门国际银行股份有限公司国别风险管理政策规定，以下与国别风险相关内容有哪些

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个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值（）的，可凭有效身份证件在本行直接办理。

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可疑交易甄别的基础是（）。

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《网络借贷资金存管业务管理办法》所称“网络借贷”是指个体和单位之间通过互联网平台实现的直接借贷。

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开立资本项目外汇账户及其他须外汇局核准开立的账户，机构营业部除按本办法审核和留存相关材料外，还须凭外汇局（银行）业务登记凭证或外汇业务核准件办理，并通过国家外汇管理局应用服务平台查询、核对核准件内容，留存银行留存联。

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特殊机构赋码每个NRA企业只能在境内申领一次。

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机构网点的装修费用，应在结算报告出具后确认为长期待摊费用并摊销。

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本行应当对所有固定资产计提折旧，包括因大修理而停用、未使用的固定资产，但已提足折旧或已全额计提减值准备仍继续使用的固定资产、提前报废的固定资产、处于更新改造过程停止使用的固定资产以及单独计价入账的土地除外。

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会计档案哪些需要永久保管。

A、年度决算报表

B、会计人员移交清册

C、会计档案保管清册

D、会计档案鉴定意见书

E、会计档案销毁清册

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A. 突发事件内部报告

B. 突发事件应急响应及处置流程

C. 突发事件对外报告

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依据厦门国际银行股份有限公司国别风险管理政策规定，以下与国别风险相关内容有哪些

A. 经济

B. 商业

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个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值（）的，可凭有效身份证件在本行直接办理。

A. 1000美元（含）

B. 5000美元（含）

C. 10000美元（含）

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可疑交易甄别的基础是（）。

A. 了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 真实有效的客户资料

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《网络借贷资金存管业务管理办法》所称“网络借贷”是指个体和单位之间通过互联网平台实现的直接借贷。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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特殊机构赋码每个NRA企业只能在境内申领一次。

A. 正确

B. 错误

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机构网点的装修费用，应在结算报告出具后确认为长期待摊费用并摊销。

A. 正确

B. 错误

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A. 大修理而停用的固定资产

B. 未使用的固定资产

C. 已提足折旧仍继续使用的固定资产

D. 已全额计提减值准备仍继续使用的固定资产

E. 提前报废的固定资产

F. 处于更新改造过程停止使用的固定资产

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