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网银借记来报短信认证业务中,身份认证通过后,支付清算平台会检查以下哪些内容?

A、收款人是否同名

B、本行付款账户是否为I类户

C、扣款账户状态是否正常

D、扣款账号限额

答案:ABCD

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营业网点服务评价内容体系包括哪些内容
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d388-c0f5-18fb755e881e.html
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本行怀疑交易与洗钱或恐怖融资有关,但重新或持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以终止身份识别措施,并提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e881d.html
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总行会计结算部按处室建立会计结算管理工作管理台账,日常收集和记录各机构评价信息,作为机构会计结算管理工作评价的重要依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e148-c0f5-18fb755e881a.html
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营业部应以书面通知的方式向客户发出长期不动户清理通知,要求客户自发出通知之日起( ) 日内至开户银行办理账户年检或销户手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-62b8-c0f5-18fb755e881f.html
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因组织专项活动需预借款项的,原则上该专项活动预借款项总额不得超过人民币20万元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c9e8-c0f5-18fb755e8801.html
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非居民通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项,应由( )进行国际收支统计申报,且( )填写涉外收付纸质凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e881d.html
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柜面类客服经理须为分支机构营业部正式员工,或分支机构零售业务部门正式员工,且从事零售业务满( ),并获得本行反洗钱资格认证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e8818.html
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中国人民银行操作端发生网络故障时,可以采用拨号方式接入账户管理系统。
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数据归口管理部门是数据质量管理的日常执行机构,对其所辖领域数据质量承担最终责任。
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网上支付跨行清算系统与大小额支付系统并行的中国现代化支付系统的业务系统之一。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9b08-c0f5-18fb755e8814.html
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网银借记来报短信认证业务中,身份认证通过后,支付清算平台会检查以下哪些内容?

A、收款人是否同名

B、本行付款账户是否为I类户

C、扣款账户状态是否正常

D、扣款账号限额

答案:ABCD

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营业网点服务评价内容体系包括哪些内容

A. 安全性

B. 功能性

C. 规范性

D. 高效性

E. 有效性

F. 舒适性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d388-c0f5-18fb755e881e.html
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本行怀疑交易与洗钱或恐怖融资有关,但重新或持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以终止身份识别措施,并提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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总行会计结算部按处室建立会计结算管理工作管理台账,日常收集和记录各机构评价信息,作为机构会计结算管理工作评价的重要依据。

A. 正确

B. 错误

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营业部应以书面通知的方式向客户发出长期不动户清理通知,要求客户自发出通知之日起( ) 日内至开户银行办理账户年检或销户手续。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-62b8-c0f5-18fb755e881f.html
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因组织专项活动需预借款项的,原则上该专项活动预借款项总额不得超过人民币20万元。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c9e8-c0f5-18fb755e8801.html
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非居民通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项,应由( )进行国际收支统计申报,且( )填写涉外收付纸质凭证。

A. 境内非居民;境内非居民

B. 境内非居民;无需

C. 经办银行代其进行;境内非居民

D. 经办银行代其进行;无需

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柜面类客服经理须为分支机构营业部正式员工,或分支机构零售业务部门正式员工,且从事零售业务满( ),并获得本行反洗钱资格认证。

A. 3个月

B. 半年

C. 1年

D. 2年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e8818.html
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中国人民银行操作端发生网络故障时,可以采用拨号方式接入账户管理系统。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9b08-c0f5-18fb755e881d.html
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数据归口管理部门是数据质量管理的日常执行机构,对其所辖领域数据质量承担最终责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a2d8-c0f5-18fb755e8810.html
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网上支付跨行清算系统与大小额支付系统并行的中国现代化支付系统的业务系统之一。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9b08-c0f5-18fb755e8814.html
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