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支付清算平台收到认证方式为短信认证的网银借记来报时，进行身份验证，验证信息包括（），验证信息与本行信息一致。

A、付款人账号

B、付款人姓名

C、付款人公民身份信息（或有）

D、手机号码（或有）

答案：ABCD

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货物贸易外汇收支企业名录分类为A类的企业，办理单笔等值5万美元（含）以下的退汇日期与原收、付款日期间隔在180天（不含）以上或由于特殊情况无法原路退汇的业务，无需事前到外汇局办理登记手续，可直接在金融机构办理

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各机构应严格落实《厦门国际银行股份有限公司境内机构NRA外汇账户管理办法》第六条等相关规定对开户资料的尽职调查与初审工作，拟写开户申请报告，识别客户身份，并报（）审批后，提交本机构营业部审核

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当发生本行投资者账户异常导致的养老保险资管账务差错，总行零售业务管理部在发现差错后，需及时通知投资者账户所属机构营业部对应报错信息，要求机构及时反馈处理方式，最迟第（）日反馈。

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《厦门国际银行股份有限公司境内机构条码支付业务管理办法》有关风险管理，本行应每（）实地走访商户，每（）排查商户主体是否有被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”

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大堂引导职责要求包括（）。

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现金、金库钥匙及密码等，单线传递，分离保管，换人经管时必须办理交接登记手续，做到“交接清楚、责任落实”。

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目前适用非柜面管控措施的场景包括（）

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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法、有关法律法规及监管规定采取相关措施的行为。

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本行开在自身营业机构的验资户，通过（）科目核算。

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个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理，外汇局对规避管理的个人实行“关注名单”管理，关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续（）年。

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支付清算平台收到认证方式为短信认证的网银借记来报时，进行身份验证，验证信息包括（），验证信息与本行信息一致。

A、付款人账号

B、付款人姓名

C、付款人公民身份信息（或有）

D、手机号码（或有）

答案：ABCD

相关题目

A. 正确

B. 错误

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A. 分行会计结算部主管

B. 本机构市场部门主管

C. 分行分管行领导

D. 分行行长

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A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

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大堂引导职责要求包括（）。

A. 做好大堂客户分别识别及引导分流工作

B. 熟悉大堂各类设备使用方法

C. 熟悉掌握各类柜面业务填单要求

D. 熟悉常见柜面业务办理需提交的资料要求

E. 做好客户隐私保密工作

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现金、金库钥匙及密码等，单线传递，分离保管，换人经管时必须办理交接登记手续，做到“交接清楚、责任落实”。

A. 正确

B. 错误

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目前适用非柜面管控措施的场景包括（）

A. 内外部可疑线索排查管控

B. 账户具有可疑交易特征

C. 多个单位法人代表共用一个手机号

D. 超时未向我行反馈对账结果

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A. 正确

B. 错误

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本行开在自身营业机构的验资户，通过（）科目核算。

A. 银行存款

B. 存放银行同业

C. 存放非银行同业

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A. 半年

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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支付清算平台收到认证方式为短信认证的网银借记来报时，进行身份验证，验证信息包括（ ），验证信息与本行信息一致。

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