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可疑交易符合下列情形之一的，本行境内机构应当在向中国反洗钱检测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告，并配合反洗钱调查。

A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B、严重危害国家安全或影响社会稳定的

C、其他情节严重或者情况紧急的情形

答案：ABC

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中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的从业机构发出补正通知，从业机构应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正。

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对于客户指定在本行原有的账户作为资金监管账户的，应对账户内对应监管的资金进行控制。

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本行为客户办理对公通存通兑业务，必须严格遵守有关法规，审查票据及业务凭证的（）和（）。

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个人一次性办理18000美元的外币现钞存入业务，银行可扣减1万美元后，仅审核8000美元的外币现钞来源证明。

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各网点应加强对（）、（）情形的监控，重点核实业务原因及合理性，同时关注相关账户的基本信息，通过口头问询等方式了解客户用卡情况。

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金融商品持有期间（含到期）取得的非保本收益需征收增值税。

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核心及配套系统业务参数配置的相关纸质材料，需按申请时间的先后顺序进行整理，每半年装订一次，由参数变更申请部门指定人员归档管理，保管期限为( )年。

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以下说法正确的是（）。

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大数据平台固定报表《协助有权机关查控工作报表》，支持查询导出（）来源的协助司法查控业务数据。

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本行接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后，应当及时办理。能够现场办理完毕的，应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的，原则上应当在（）个工作日以内反馈；

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可疑交易符合下列情形之一的，本行境内机构应当在向中国反洗钱检测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告，并配合反洗钱调查。

A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B、严重危害国家安全或影响社会稳定的

C、其他情节严重或者情况紧急的情形

答案：ABC

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A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

点击查看答案

对于客户指定在本行原有的账户作为资金监管账户的，应对账户内对应监管的资金进行控制。

A. 正确

B. 错误

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本行为客户办理对公通存通兑业务，必须严格遵守有关法规，审查票据及业务凭证的（）和（）。

A. 合法性

B. 一致性

C. 合理性

D. 合规性

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个人一次性办理18000美元的外币现钞存入业务，银行可扣减1万美元后，仅审核8000美元的外币现钞来源证明。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

各网点应加强对（）、（）情形的监控，重点核实业务原因及合理性，同时关注相关账户的基本信息，通过口头问询等方式了解客户用卡情况。

A. 不动户激活

B. 手机银行

C. 补换卡

D. POS交易

E. 密码重置

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金融商品持有期间（含到期）取得的非保本收益需征收增值税。

A. 正确

B. 错误

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A. 1

B. 10

C. 30

D. 永久

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以下说法正确的是（）。

A. 为完善账户日间余额控制机制，核心在内部账户透支控制的基础上，此次新增NOSTRO账户透支控制。

B. 为完善NOSTRO账户日间余额控制机制，核心新增日间余额受控账户白名单参数表以单独设置不受控的NOSTRO账户。

C. 透支参数可配置NOSTRO账户借贷方向。

D. 透支参数可配置NOSTRO账户余额。

E. 以上均正确。

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大数据平台固定报表《协助有权机关查控工作报表》，支持查询导出（）来源的协助司法查控业务数据。

A. 有权机关通过柜面

B. 专线办理的查控数据

C. 机构已录入至综合柜面系统查冻扣电子登记簿；

D. 有权机关通过网络渠道发起的查控请求

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A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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