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多选题
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下列属于人民币结算账户管理系统突发事件处置原则的有( )。

A、业务连续性原则

B、数据完整性原则

C、效率性原则

D、可操作性原则

答案:ABCD

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现金交易较难核实资金真实来源、去向及用途,因此现金交易有较大洗钱风险。客户可灵活支取现金的产品洗钱风险程度高于支取现金有控制或限制条件的产品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c208-c0f5-18fb755e8810.html
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凹印对印面额数字和凹印对印图案使用在2020年版第五套人民币5元纸币的哪些位置?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8815.html
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《个人购汇申请书》填报要求,自2021年4月1日起,最迟不得晚于2021年7月底,启用优化后的《个人购汇申请书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b660-c0f5-18fb755e8817.html
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通过线下渠道获取的有权机关或监管部门发布的冒名开户买卖账户惩戒名单、涉案账户名单,此类应用于全行范围的名单数据由( )审批后由
总行名单经办岗根据申请完成维护,并由总行审核岗确认后生效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e880c.html
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结算管理工作综合评价的原则是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-ad60-c0f5-18fb755e8803.html
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在核心系统操作自助设备长短款挂账交易后,分支机构营业部需在清机日起()内完成查找工作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e8807.html
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各业务发起机构和总行运营管理部相关处室应避免在人行清算时间(日常为( );若遇调整或延迟清算时间,以当日人行提供的时间为准)从核心系统发起大额往账业务(含大额事务报文),以免业务被人行拒绝。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c300-c0f5-18fb755e880f.html
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本行产品洗钱评估遵循( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f6b0-c0f5-18fb755e8808.html
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客户出现( )的情形视为期权业务违约,客户应承担由此所造成的损失,违约平仓形成的收益归本行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-99d8-c0f5-18fb755e881c.html
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本行通存通兑业务的办理机构主要包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fa98-c0f5-18fb755e8809.html
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题目内容
(
多选题
)
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题库20题库20题库20题库20

下列属于人民币结算账户管理系统突发事件处置原则的有( )。

A、业务连续性原则

B、数据完整性原则

C、效率性原则

D、可操作性原则

答案:ABCD

题库20题库20题库20题库20
相关题目
现金交易较难核实资金真实来源、去向及用途,因此现金交易有较大洗钱风险。客户可灵活支取现金的产品洗钱风险程度高于支取现金有控制或限制条件的产品。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c208-c0f5-18fb755e8810.html
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凹印对印面额数字和凹印对印图案使用在2020年版第五套人民币5元纸币的哪些位置?

A. 正面左下角

B. 正面右上角

C. 背面右下角

D. 背面左上角

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8815.html
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《个人购汇申请书》填报要求,自2021年4月1日起,最迟不得晚于2021年7月底,启用优化后的《个人购汇申请书》

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b660-c0f5-18fb755e8817.html
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通过线下渠道获取的有权机关或监管部门发布的冒名开户买卖账户惩戒名单、涉案账户名单,此类应用于全行范围的名单数据由( )审批后由
总行名单经办岗根据申请完成维护,并由总行审核岗确认后生效。

A. 总行会计结算部

B. 总行运营管理部

C. 总行风险管理部

D. 总行行领导

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e880c.html
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结算管理工作综合评价的原则是( )。

A. 公开、公平、公正的原则

B. 科学、高效、合理的原则

C. 定性评价指标和定量评价指标相结合的原则

D. 综合评价和分项评价相结合的原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-ad60-c0f5-18fb755e8803.html
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在核心系统操作自助设备长短款挂账交易后,分支机构营业部需在清机日起()内完成查找工作

A. 1个工作日

B. 2个工作日

C. 3个工作日

D. 5个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e8807.html
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各业务发起机构和总行运营管理部相关处室应避免在人行清算时间(日常为( );若遇调整或延迟清算时间,以当日人行提供的时间为准)从核心系统发起大额往账业务(含大额事务报文),以免业务被人行拒绝。

A. 16:45-17:00

B. 16:50-17:10

C. 16:55-17:10

D. 17:15之前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c300-c0f5-18fb755e880f.html
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本行产品洗钱评估遵循( )。

A. “先评估、后推出”原则

B. 风险为本原则

C. 全面性原则

D. 动态管理原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f6b0-c0f5-18fb755e8808.html
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客户出现( )的情形视为期权业务违约,客户应承担由此所造成的损失,违约平仓形成的收益归本行。

A. 交割日客户账户用于交收的资金不足额

B. 客户未能在交割日前提交符合结售汇管理要求的所有有效凭证

C. 客户未按时办理交割

D. 在未获批准予办理部分行权的情况下,实际交割金额小于期权交易金额。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-99d8-c0f5-18fb755e881c.html
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本行通存通兑业务的办理机构主要包括( )。

A. 开户行

B. 代理行

C. 交易行

D. 议付行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fa98-c0f5-18fb755e8809.html
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