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本行客户信息中的保密数据(客户敏感信息)包括( )。

A、客户编号

B、客户名称

C、证件号码

D、邮件地址

E、电话号码

答案:BCDE

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对于个人外汇业务舆情监控管理,应该做到()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e881b.html
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客户身份证明补充文件包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8817.html
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2021年5月20日起,本行将持续对三年(含)以上未发生存取现、转账等交易且在本行无个人贷款还款、小额定期借记等签约关系的个人银行账户采取( )控制措施(厦门市民卡除外)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8809.html
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小微企业只要提供营业执照、法定代表人身份证件正本,我行可以立即通过简易开户程序开立简易账户。
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“网络借贷”是指个体与个体之间通过互联网平台实现的间接借贷。
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客户持2005年版100元假币实物申请查询的,机构营业部应在纸币实物上加盖假币印章,再按照查询工作流程开展查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e8825.html
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本行产品洗钱风险评估遵循“先评估、后推出”原则、风险为本原则、全面性原则和动态管理原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8813.html
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待核查账户的收入范围限于货物贸易外汇收入,包含( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e8807.html
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根据厦门国际银行股份有限公司境内机构城银清算支付系统业务管理办法规定城银支付系统处理支付业务,普通汇兑业务由客户委托发起行向接收行发起付款交易,将资金扣划至接收行的 收款人账户。普通汇兑业务包括普通汇兑和普通汇兑退汇。普通汇兑退汇是指对于某 种原因无法进行入账的普通汇兑业务,将资金退回至原发起行。 本行如发现发出的且已清算的普通汇兑业务存在错误,总行运营管理部可以向接 收行发起退回申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e8809.html
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对于( )前三个工作日,( )、( )前5个工作日,日终业务处理截止时间适当延迟至22点无需另外审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a590-c0f5-18fb755e8814.html
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多选题
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本行客户信息中的保密数据(客户敏感信息)包括( )。

A、客户编号

B、客户名称

C、证件号码

D、邮件地址

E、电话号码

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对于个人外汇业务舆情监控管理,应该做到()

A. 设置舆情监控处置制度,完善预案

B. 密切关注市场舆情,实现2小时内妥善处置相关舆情

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客户身份证明补充文件包括()

A. 中国公民的居民户口簿或护照

B. 机动车驾驶证

C. 社保卡

D. 公安机关出具的户籍证明等其他能证明身份的有效证件或证明文件

E. 外国居民身份证

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2021年5月20日起,本行将持续对三年(含)以上未发生存取现、转账等交易且在本行无个人贷款还款、小额定期借记等签约关系的个人银行账户采取( )控制措施(厦门市民卡除外)。

A. 销户

B. 限制非柜面

C. 限制借记

D. 限制借贷记

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8809.html
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小微企业只要提供营业执照、法定代表人身份证件正本,我行可以立即通过简易开户程序开立简易账户。

A. 正确

B. 错误

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“网络借贷”是指个体与个体之间通过互联网平台实现的间接借贷。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a2d8-c0f5-18fb755e8818.html
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客户持2005年版100元假币实物申请查询的,机构营业部应在纸币实物上加盖假币印章,再按照查询工作流程开展查询。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e8825.html
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本行产品洗钱风险评估遵循“先评估、后推出”原则、风险为本原则、全面性原则和动态管理原则。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8813.html
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待核查账户的收入范围限于货物贸易外汇收入,包含( )。

A. 转口贸易外汇收入

B. 出口贸易融资项下境内金融机构放款

C. 境外回款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e8807.html
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根据厦门国际银行股份有限公司境内机构城银清算支付系统业务管理办法规定城银支付系统处理支付业务,普通汇兑业务由客户委托发起行向接收行发起付款交易,将资金扣划至接收行的 收款人账户。普通汇兑业务包括普通汇兑和普通汇兑退汇。普通汇兑退汇是指对于某 种原因无法进行入账的普通汇兑业务,将资金退回至原发起行。 本行如发现发出的且已清算的普通汇兑业务存在错误,总行运营管理部可以向接 收行发起退回申请。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e8809.html
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对于( )前三个工作日,( )、( )前5个工作日,日终业务处理截止时间适当延迟至22点无需另外审批。

A. 月底

B. 季末

C. 年末

D. 周末

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