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结算运营重要业务突发事件应急响应流程包含( ）。

A、突发事件报告（内部报告）

B、突发事件应急响应及处置流程

C、突发事件应急善后处理流程

D、突发事件报告（对外报告）

答案：ABCD

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账户风险名单的管理应遵循以下原则 :

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冠字号码记录信息自集中至分行之日起应至少保存（）。

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可疑交易符合下列情形之一的，本行境内机构应当在向中国反洗钱检测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告，并配合反洗钱调查。

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对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，各分支机构应加强开户意愿的核查，开户初期原则上不开通( )。

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除特定渠道交存现金，低风险地区营业网点收到的其它现金经全额清分后可对外付出。

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关注名单客户在本行营业网点办理个人结售汇时，无论金额大小及是否在结售汇年度总额内，经办柜员需视同超过年度总额的结售汇要求审核客户的相关证明资料。

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总分行资金头寸管理部门在确保全行流动性安全的前提下，应及时对支付清算平台的清算资金头寸进行审批授权，以保证资金清算的时效性。

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个人大额存单客户的提前支取部分应为千元整数倍且不低于人民币（）元。

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境内个人参与境外上市公司股权激励计划,可通过个人账户直接办理购买或出售股权相关资金划转业务。

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我行黑金客户的要求是月度“综合贡献值”多少？

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结算运营重要业务突发事件应急响应流程包含( ）。

A、突发事件报告（内部报告）

B、突发事件应急响应及处置流程

C、突发事件应急善后处理流程

D、突发事件报告（对外报告）

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可疑交易符合下列情形之一的，本行境内机构应当在向中国反洗钱检测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告，并配合反洗钱调查。

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 严重危害国家安全或影响社会稳定的

C. 其他情节严重或者情况紧急的情形

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对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，各分支机构应加强开户意愿的核查，开户初期原则上不开通( )。

A. 柜面渠道

B. 非柜面渠道

C. 电子渠道

D. 现金渠道

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除特定渠道交存现金，低风险地区营业网点收到的其它现金经全额清分后可对外付出。

A. 正确

B. 错误

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关注名单客户在本行营业网点办理个人结售汇时，无论金额大小及是否在结售汇年度总额内，经办柜员需视同超过年度总额的结售汇要求审核客户的相关证明资料。

A. 正确

B. 错误

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总分行资金头寸管理部门在确保全行流动性安全的前提下，应及时对支付清算平台的清算资金头寸进行审批授权，以保证资金清算的时效性。

A. 正确

B. 错误

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个人大额存单客户的提前支取部分应为千元整数倍且不低于人民币（）元。

A. 1千

B. 5千

C. 1万

D. 5万

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境内个人参与境外上市公司股权激励计划,可通过个人账户直接办理购买或出售股权相关资金划转业务。

A. 正确

B. 错误

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我行黑金客户的要求是月度“综合贡献值”多少？

A. 10000

B. 300000

C. 1000000

D. 3000000

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