预付货款项下，对于关注客户和预付资金超过合同金额（ ）的可信客户，银行应要求企业提供贸易合同，并根据进口合同的预付条款，核对进出口双方与预付款汇出方/收入方是否一致，预付款金额是否在合同约定的金额之内。对于单笔预付业务，提示企业在货到后尽早报关。

A. 跨境货物贸易、服务贸易、收益及经常转移等经常项目的境内人民币结算支出

B. 政策明确允许或经批准的资本项目人民币支出

C. 跨境贸易人民币融资利息及融资款项的归还

D. 银行费用支出

A. 内联卡

B. 尽职调查书

C. 银企直连服务申请表

A. 分支行营业部

B. 境内各营业网点

C. 营业大堂

D. 办公区域

A. 境内非银行机构

B. 境外机构及境外个人在本行开立的外汇账户

C. 境内个人在本行开立的个人外汇结算账户和个人资本项目外汇账户

D. 外管局规定需要报送的其他外汇账户

A. 正确

B. 错误

A. 存单

B. 抵押登记证明文件

C. 银行汇票

D. 股权证

E. 机动车登记证及发票

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 频繁境外取现

B. 境外敏感国家或地区IP操作交易

C. 分拆购付汇

D. 境外小额单笔消费

A. 消费结算

B. 转账汇款

C. 透支消费

D. 存取现金

E. 账户管理