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判断题

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本行若误付假币，需对客户等值赔付，若发生负面舆论，本行应妥善处理并消除不良影响。

A、正确

B、错误

答案：A

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对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的，原则上应当在（）个工作日以内反馈。

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客户申请出具单位账户状况证明，需审核（）。

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本行应及时启动国别风险三级红色危急警报的有（）：。

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会计结算条线涉及系统非柜面管控措施的场景（）

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会计核算业务监督的主要方法包括静态检查和动态回溯，其中静态检查指会计监督人员以“复核式”监督方法，以时点为主，检查业务人员核算方式、核算结果与财务会计工作规范及具体业务管理规定的核算一致性。

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特约商户仅可使用单位结算账户作为收单银行结算账户。

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业务拓展人员应至少每季度对手单业务网络特约商户综合状况进行一次实地调查，如发现商户在合作期内信誉状况恶化或者存在违反协议的行为，应视情节轻重，分别采取相应措施，并于发现违规行为后( )以正式邮件报告总行零售金融部。

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下列关于境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，在银行办理时凭本人有效身份证件，对其他证明材料说法错误的是（）。

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总行会计结算部强化应用“双随机”的突击检查的方式开展对一线支行营业网点的管理规范检查，在现场综合检查之外，扩展选取更多的网点营业部开展突击检查，突出对“（）、（）、（）”的关注。

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各分行会计结算部根据实际业务需要设置外汇账户信息报送经办人员、外汇账户信息复核人员及外汇账户信息报送管理人员。

题目内容

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判断题

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本行若误付假币，需对客户等值赔付，若发生负面舆论，本行应妥善处理并消除不良影响。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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客户申请出具单位账户状况证明，需审核（）。

A. 户名

B. 用途

C. 收件对象

D. 账号

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本行应及时启动国别风险三级红色危急警报的有（）：。

A. 橙色警报升级，国别风险事件可能扩散

B. 全球性危机爆发，导致本行国别风险敞口资产安全受到严重威胁。

C. 其他同等程度可能影响本行国别风险敞口资产安全的情况。

D. 本行国别风险准备金可能增加

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会计结算条线涉及系统非柜面管控措施的场景（）

A. 账户使用情况异常

B. 手机号认证结果与预留信息不一致

C. 电信诈骗涉案人关联账户

D. 买卖账户、冒名开户

E. 开户之日起6个月无交易记录账户

F. 其它

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A. 正确

B. 错误

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特约商户仅可使用单位结算账户作为收单银行结算账户。

A. 正确

B. 错误

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A. 一个工作日内

B. 三个工作日内

C. 一日内

D. 三日内

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下列关于境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，在银行办理时凭本人有效身份证件，对其他证明材料说法错误的是（）。

A. 境外投资收益：境外投资外汇登记证明文件、利润分配决议或红利支付书或其他收益证明

B. 就医支出：境内医院收费证明

C. 房租类支出：房屋管理局登记的房屋租赁合同、发票或支付通知

D. 职工报酬：雇佣合同及收入证明

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A. 重要岗位

B. 重要业务

C. 重要流程

D. 薄弱环节

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各分行会计结算部根据实际业务需要设置外汇账户信息报送经办人员、外汇账户信息复核人员及外汇账户信息报送管理人员。

A. 正确

B. 错误

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