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开展收单业务，有效评估特约商户的资质、信用和风险，可以跨省（区、市）域开展试题特约商户收单业务。

A、正确

B、错误

答案：B

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个人所购外汇，可以

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动态货币转换服务（简称“DCC”）是由银行卡清算机构提供并负责处理的业务，本行作为收单机构向特约商户提供这一服务，特约商户选择此项服务，则持卡人在特约电商平台支付订单时可在本行提供的支付币种范围内自主选择支付币种。我行支持的基础币种有（）

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“个人客户信息标准创建"交易 ,新增非必输字段“客户信息待补充” ，当“客户信息待补充”字段值为”Y“时，系统控制该客户无法新开活期账户且名下账户均无法进行非柜面转出。

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出现以下任一情形，本行不得为单位客户出具存款余额证明

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对于需人工处理的有权机关查控工作，原则上应于（）内完成查控、反馈，有权机关另有规定或要求的除外，

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外币存立升产品的单笔最低起息金额具体在每笔业务审批时一并确定：原则上美元不得低于（）万元（含），其他币种由有权审批人审批时确定。

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境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞时，等值500美元以内兑换可凭本人有效身份证件在银行办理兑回，超过规定金额需凭本人有效身份证件及原来的兑换水单在银行办理兑回。

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个体工商户委托有对外贸易经营权的企业办理进口的，应通过本人与代理企业签订的进口代理合同或协议购汇，所购外汇通过本人的外汇结算账户直接划转至境外收款人账户。

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落实风险管理主体责任的原则包括（）。

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业务经办人员为办理规定业务而进行联网核查时，若（）中一项或者多项信息与居民身份证所记载的信息不一致，且经复核人员复核确认后，能够确定客户出示的居民身份证为虚假证件的，应拒绝为该客户办理相关业务。

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开展收单业务，有效评估特约商户的资质、信用和风险，可以跨省（区、市）域开展试题特约商户收单业务。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

个人所购外汇，可以

A. 汇出境外

B. 存入本人外汇账户

C. 按照有关规定携带出境

D. 转到朋友账户

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A. 人民币

B. 美元

C. 欧元

D. 日元

E. 英镑

F. 卢布

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A. 正确

B. 错误

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出现以下任一情形，本行不得为单位客户出具存款余额证明

A. 已办理质押、或本行内部控制的存款

B. 已被有权机关冻结、或被经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的单位客户名下存款

C. 所有权关系不明晰的单位存款

D. 保证金存款、托管类存款、委托贷款基金。

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对于需人工处理的有权机关查控工作，原则上应于（）内完成查控、反馈，有权机关另有规定或要求的除外，

A. T+1日

B. T+2日

C. T+1个工作日

D. T+2个工作日

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外币存立升产品的单笔最低起息金额具体在每笔业务审批时一并确定：原则上美元不得低于（）万元（含），其他币种由有权审批人审批时确定。

A. 5

B. 10

C. 50

D. 100

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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落实风险管理主体责任的原则包括（）。

A. 谁的账户谁负责

B. 谁的客户谁负责

C. 谁的渠道谁负责

D. 谁的商户谁负责

E. 谁的终端谁负责

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A. 姓名

B. 身份证号码

C. 地址

D. 照片

E. 签发机关

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