A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 营业部一级受权人员
B. 营业部三级受权人员
C. 营业部处级以上人员
D. 必须由营业部主管担任
A. 正确
B. 错误
A. 客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获取汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所以及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E. 发现或有合理理由怀疑客户、客户交易对手或客户受益人与恐怖活动组织及恐怖活动人员相关的
F. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
A. 正确
B. 错误
A. 严格控制有权查询人员数量。查询权限仅限于办理该业务必需的业务人员，其他人员不得查询。
B. 机构使用模块查询前须经机构营业部副经理或以上授权后方可查
询，并应留存相关授权备查。
C. 不储存相关数据。机构不得将数据下载到本地，也不得采取其他方式储存，如截屏、拍照等。
D. 查询操作留痕。本行应保存查询数据的活动日志，全部活动日志都应能精准定位到操作人员，至少留存三年备查。
A. 正确
B. 错误
