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机构营业部应于每月初( )内对不动户情况进行查询,并将查询结构提交分行风险控制部、会计结算部确认该账户是否存在未结清债务或已登记尚未支付的手续费等。

A、3日

B、3个工作日

C、5日

D、5个工作日

答案:D

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若委托人申请修改的内容违反本办法的各项规定或涉及本行实质权利义务变动的,需要( )审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e8801.html
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可兑换原则指资本项目项下的个人外汇业务原则上是可兑换的,可兑换进程指国家外汇管理局将逐步开放经常项目项下的个人外汇兑换业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e880e.html
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可疑交易符合下列情形之一的,本行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告,并配合反洗钱调查( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a1a8-c0f5-18fb755e8819.html
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人民币通知存款,最低支取金额个人客户为( ),单位客户为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5700-c0f5-18fb755e8805.html
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《厦门国际银行股份有限公司境内机构支付清算系统突发事件应急预案》中的所称支付清算系统具体包括哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-df40-c0f5-18fb755e8805.html
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个人整存整取定期存款可以全部或部分提前支取,次数不计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c600-c0f5-18fb755e880f.html
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客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期,金融机构在履行必要的告知程序后,客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的,金融机构应当中止为客户办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e880d.html
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经常项目项下的个人外汇业务按照___管理,资本项目项下的个人外汇业务按照___管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e328-c0f5-18fb755e880c.html
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本行智能服务支持的业务里,权限是厅堂服务经理+厅堂服务主管的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-af78-c0f5-18fb755e8801.html
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个人携带外币现钞等入境,超过等值( )的应向海关书面申报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5700-c0f5-18fb755e881d.html
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(
单选题
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机构营业部应于每月初( )内对不动户情况进行查询,并将查询结构提交分行风险控制部、会计结算部确认该账户是否存在未结清债务或已登记尚未支付的手续费等。

A、3日

B、3个工作日

C、5日

D、5个工作日

答案:D

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相关题目
若委托人申请修改的内容违反本办法的各项规定或涉及本行实质权利义务变动的,需要( )审批。

A. 分行会计结算部主管

B. 总行会计结算部主管

C. 总行分管会计结算行领导

D. 总行分管零售金融行领导

E. 总行分管风险管理的行领导

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e8801.html
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可兑换原则指资本项目项下的个人外汇业务原则上是可兑换的,可兑换进程指国家外汇管理局将逐步开放经常项目项下的个人外汇兑换业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e880e.html
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可疑交易符合下列情形之一的,本行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告,并配合反洗钱调查( )。

A. 涉及可疑交易金额1000万以上的

B. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a1a8-c0f5-18fb755e8819.html
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人民币通知存款,最低支取金额个人客户为( ),单位客户为( )。

A. 5万元(含),10万元(含)

B. 5万元(含),50万元(含)

C. 1万元(含),10万元(含)

D. 1万元(含),50万元(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5700-c0f5-18fb755e8805.html
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《厦门国际银行股份有限公司境内机构支付清算系统突发事件应急预案》中的所称支付清算系统具体包括哪些?

A. PCP支付清算平台

B. UPCP统一支付清算平台

C. 支付报文网关

D. PMTS支付报文传输平台

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-df40-c0f5-18fb755e8805.html
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个人整存整取定期存款可以全部或部分提前支取,次数不计。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c600-c0f5-18fb755e880f.html
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客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期,金融机构在履行必要的告知程序后,客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的,金融机构应当中止为客户办理业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e880d.html
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经常项目项下的个人外汇业务按照___管理,资本项目项下的个人外汇业务按照___管理。

A. 不可兑换原则

B. 可兑换原则

C. 可兑换进程

D. 不可兑换进程

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e328-c0f5-18fb755e880c.html
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本行智能服务支持的业务里,权限是厅堂服务经理+厅堂服务主管的是( )。

A. 办理借记卡无初始密码激活、密码重置

B. 办理借记卡的激活、解锁、密码修改

C. 办理开立一类户、二类户以及二类户柜面认证、账户升级、以及客户信息管理

D. 办理开通手机银行、网上银行、短信签约、电子密码器发放及维护、USB-Key证书发放

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个人携带外币现钞等入境,超过等值( )的应向海关书面申报。

A. 1000美元

B. 5000美元

C. 10000美元

D. 50000美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5700-c0f5-18fb755e881d.html
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