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大客户卡里有5万美元,可以一天支取1万,连续支取5天。

A、正确

B、错误

答案:B

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对于个人具有真实、合法交易背景的经常项目特殊外汇业务,本行应坚持”实质重于形式“的审核原则,按照个人经常项目特殊外汇业务处置制度予以办理,并在购/结汇备注栏标注”特殊外汇业务处置“字样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e8820.html
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个人年度便利化额度内结汇和购汇,可以委托其( )代为办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e8808.html
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原则上不能以原子印章作为预留印鉴,但可以无墨压痕钢印作为预留印鉴
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e8819.html
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人民币通知存款最低起存金额个人客户为( ),单位客户为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5700-c0f5-18fb755e8806.html
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本行尽职调查应以( )为核心对客户身
份及交易情况进行审慎调查,并采取合理措施了解和核实客户的真实身份、了解客户开户目的和交易背景 、 查证客户交易的资金来源及运用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a978-c0f5-18fb755e880b.html
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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》关于保密工作要求,以下说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a590-c0f5-18fb755e8816.html
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机构会计结算部门应采取现场和非现场检查相结合的方式对移动业务平台业务开展合规检查,移动设备保管部门每( )至少盘点一次,机构会计结算部门每( )至少盘点一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e880e.html
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金融机构柜面办理假币收缴业务时,对( ),应当当面加盖“假币”字样的戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-1f68-c0f5-18fb755e8807.html
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在为客户办理电子渠道签约业务时,客户选择使用短信认证方式转账,如勾选了中套餐,则系统日累计转账限额默认为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e8808.html
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根据《关于进一步加强外汇业务管理 提升外汇业务服务质量的通知》,以下哪个选项符合加大政策宣传力度,做好舆情监测处置的工作要求
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8824.html
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题目内容
(
判断题
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大客户卡里有5万美元,可以一天支取1万,连续支取5天。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
对于个人具有真实、合法交易背景的经常项目特殊外汇业务,本行应坚持”实质重于形式“的审核原则,按照个人经常项目特殊外汇业务处置制度予以办理,并在购/结汇备注栏标注”特殊外汇业务处置“字样。

A. 正确

B. 错误

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个人年度便利化额度内结汇和购汇,可以委托其( )代为办理。

A. 表兄

B. 配偶

C. 朋友

D. 叔叔

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原则上不能以原子印章作为预留印鉴,但可以无墨压痕钢印作为预留印鉴

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e8819.html
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人民币通知存款最低起存金额个人客户为( ),单位客户为( )。

A. 5万(含),10万(含)

B. 5万(含),50万(含)

C. 5万(含),20万(含)

D. 10万(含),20万(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5700-c0f5-18fb755e8806.html
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本行尽职调查应以( )为核心对客户身
份及交易情况进行审慎调查,并采取合理措施了解和核实客户的真实身份、了解客户开户目的和交易背景 、 查证客户交易的资金来源及运用。

A. 了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 了解你的为人

D. 了解你的家庭

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a978-c0f5-18fb755e880b.html
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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》关于保密工作要求,以下说法正确的是()

A. 不得对目标账户进行标注,不得将国家安全机关的查询内容作为本行报送反洗钱信息、调整征信记录等工作的依据。

B. 各级操作岗位人员要提升保守国家秘密意识,非工作需要不得谈及国家安全机关查询内容,不过多了解国家安全机关工作内容,不要求查询人员现场说明情况。

C. 本行要求参与配合国家安全机关涉案账户资金查控的相关人员严格执行保密要求,由专人直接操作和对接,原则上除指定专人外,本行其他人员不得知悉或介入配合国家安全机关涉案账户资金查控工作

D. 国家安全机关提供司法文书等内容要视同密件进行管理。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a590-c0f5-18fb755e8816.html
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机构会计结算部门应采取现场和非现场检查相结合的方式对移动业务平台业务开展合规检查,移动设备保管部门每( )至少盘点一次,机构会计结算部门每( )至少盘点一次。

A. 周;月

B. 月;季度

C. 季度;半年

D. 半年;年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e880e.html
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金融机构柜面办理假币收缴业务时,对( ),应当当面加盖“假币”字样的戳记。

A. 生肖系列鼠年纪念币

B. 奥运纪念钞

C. 100元港币

D. 50美分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-1f68-c0f5-18fb755e8807.html
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在为客户办理电子渠道签约业务时,客户选择使用短信认证方式转账,如勾选了中套餐,则系统日累计转账限额默认为( )。

A. 10000元

B. 50000元

C. 100000元

D. 500000元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e8808.html
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根据《关于进一步加强外汇业务管理 提升外汇业务服务质量的通知》,以下哪个选项符合加大政策宣传力度,做好舆情监测处置的工作要求

A. 加强外汇政策宣传解读、拓宽宣传渠道和形式。

B. 做好新闻宣传和舆情监测

C. 以上皆是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8824.html
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