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银行对外汇局在个人系统中推送的涉嫌规避便利化额度及真实性管理的个人相关信息反馈无时间限制。

A、正确

B、错误

答案:B

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简易账户无法申请非柜面交易额度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e8805.html
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若机构申请对存量公司/NRA/同业人民币活期账户的账户风险等级分值(公司)和账户风险等级(公司)进行变更,应提“190005-杂项交易-柜面其他”的流程至总行端,并附上凭证材料“企业银行账户风险分类分级人工评定表”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e880c.html
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账户分类分级管理工作的基本原则是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c4d0-c0f5-18fb755e881a.html
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关于境外个人转让境内商品房所得资金购付汇业务,金额在( )及以下的,无需提交《服务贸易等项目对外支付税务备案表》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e8823.html
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单位客户在柜面办理大额存单开立,需提供如下哪些资料?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e8804.html
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假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bb30-c0f5-18fb755e880a.html
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本行在日常业务办理中印鉴核对结果原则上应以电子验印系统核对结果为准,系统故障或其它无法使用电子验印系统进行核验的情况可用手工核印结果替代。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e8811.html
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移动终端柜面服务的客服经理申领的重要空白凭证数量应科学合理,每种重空应控制在( )份以内 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c6e8-c0f5-18fb755e8823.html
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客户当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e710-c0f5-18fb755e881e.html
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现金盘库要求包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a978-c0f5-18fb755e8817.html
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题目内容
(
判断题
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题库20题库20题库20题库20

银行对外汇局在个人系统中推送的涉嫌规避便利化额度及真实性管理的个人相关信息反馈无时间限制。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
简易账户无法申请非柜面交易额度。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e8805.html
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若机构申请对存量公司/NRA/同业人民币活期账户的账户风险等级分值(公司)和账户风险等级(公司)进行变更,应提“190005-杂项交易-柜面其他”的流程至总行端,并附上凭证材料“企业银行账户风险分类分级人工评定表”。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e880c.html
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账户分类分级管理工作的基本原则是()

A. 审慎性原则

B. 风险为本原则

C. 全面性原则

D. 动态管理原则

E. 保密性原则

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关于境外个人转让境内商品房所得资金购付汇业务,金额在( )及以下的,无需提交《服务贸易等项目对外支付税务备案表》。

A. 5万美元

B. 10万美元

C. 20万美元

D. 任何金额均不用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e8823.html
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单位客户在柜面办理大额存单开立,需提供如下哪些资料?

A. 《单位大额存单业务申请书》

B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件复印件

C. 被授权人身份证原件、委托授权书原件

D. 法定代表人或单位负责人有效身份证件原件

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假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于( )。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 1年

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本行在日常业务办理中印鉴核对结果原则上应以电子验印系统核对结果为准,系统故障或其它无法使用电子验印系统进行核验的情况可用手工核印结果替代。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e8811.html
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移动终端柜面服务的客服经理申领的重要空白凭证数量应科学合理,每种重空应控制在( )份以内 。

A. 20

B. 30

C. 40

D. 50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c6e8-c0f5-18fb755e8823.html
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客户当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。

A. 5万元以上(含5万元)

B. 10万元以上(含10万元)

C. 外币等值1万美元以上(含1万美元)

D. 外币等值2万美元以上(含2万美元)

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现金盘库要求包括( )。

A. 日清日结

B. 双人复点

C. 签章确认

D. 授权轧账

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