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根据银监会《固定资产贷款管理指引》,以下贷款资金需要受托支付的是( )。

A、单笔支付金额超过项目总投资5%

B、单笔支付金额超过500万元的

C、单笔支付金额超过50万元的

D、单笔支付金额超过300万元的

答案:AB

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依据最高人民法院有关担保制度司法解释的规定,主合同有效而第三人提供的担保合同无效,人民法院应当区分不同情形确定担保人的赔偿责任( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-8d28-c0f5-18fb755e881d.html
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经办人需提醒购买理财产品客户一旦购买,认购资金进入( )状态,并且在产品成立直接扣款。
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根据我国《会计法》的规定,单位内部会计监督的主体是指( )。
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客户首次购买理财产品,必须先进行风险评级()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-a498-c0f5-18fb755e8817.html
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事后监督差错按级别可分为一般差错和重大差错两类。
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国际反洗钱管理中对客户风险的评级采用( )模式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-8170-c0f5-18fb755e8809.html
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下列关于委托贷款的说法中,错误的是( )。
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反洗钱和反恐怖融资审计应当遵循( )原则,全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构。
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各行社对已核销的呆账按照( )原则进行管理,建立呆账核销台账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-9110-c0f5-18fb755e880b.html
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未达到培训要求的理财业务人员应暂停从事个人理财业务活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-a0b0-c0f5-18fb755e8810.html
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根据银监会《固定资产贷款管理指引》,以下贷款资金需要受托支付的是( )。

A、单笔支付金额超过项目总投资5%

B、单笔支付金额超过500万元的

C、单笔支付金额超过50万元的

D、单笔支付金额超过300万元的

答案:AB

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相关题目
依据最高人民法院有关担保制度司法解释的规定,主合同有效而第三人提供的担保合同无效,人民法院应当区分不同情形确定担保人的赔偿责任( )。

A. 债权人与担保人均有过错的,担保人承担的赔偿责任不应超过债务人不能清偿部分的三分之一

B. 债权人与担保人均有过错的,担保人承担的赔偿责任不应超过债务人不能清偿部分的二分之一

C. 担保人有过错而债权人无过错的,担保人对债务人不能清偿的部分承担赔偿责任

D. 债权人有过错而担保人无过错的,担保人不承担赔偿责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-8d28-c0f5-18fb755e881d.html
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经办人需提醒购买理财产品客户一旦购买,认购资金进入( )状态,并且在产品成立直接扣款。

A. 正常

B. 激活

C. 保留

D. 封闭

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根据我国《会计法》的规定,单位内部会计监督的主体是指( )。

A. 财政、审计、税务机关

B. 注册会计师及会计师事务所

C. 本单位的会计机构和会计人员

D. 本单位的内部审计机构及其人员

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客户首次购买理财产品,必须先进行风险评级()。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-a498-c0f5-18fb755e8817.html
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事后监督差错按级别可分为一般差错和重大差错两类。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-a880-c0f5-18fb755e8806.html
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国际反洗钱管理中对客户风险的评级采用( )模式。

A. 人工

B. 系统

C. 人工结合系统

D. 数字化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-8170-c0f5-18fb755e8809.html
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下列关于委托贷款的说法中,错误的是( )。

A. 委托贷款是指政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金

B. 由银行(即受托人)根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等

C. 银行代为发放、监督使用并协助收回的贷款

D. 委托贷款的风险由受托人承担

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-7d88-c0f5-18fb755e880b.html
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反洗钱和反恐怖融资审计应当遵循( )原则,全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构。

A. 合法性

B. 持续性

C. 合面性

D. 独立性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-75b8-c0f5-18fb755e880c.html
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各行社对已核销的呆账按照( )原则进行管理,建立呆账核销台账。

A. 账销

B. 案存

C. 权在

D. 销毁

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未达到培训要求的理财业务人员应暂停从事个人理财业务活动。

A. 正确

B. 错误

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