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理财公司应当持续监测开放式理财产品流动性风险，审慎评估该产品所投资各类资产的估值计价和变现能力，充分考虑（）等的可能影响，并提前作出流动性风险应对安排。

A、声誉风险

B、信用风险

C、市场风险

D、交易对手风险

答案：ABCD

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金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资审计机制，通过内部审计或者独立审计等方式，审查反洗钱和反恐怖融资内部控制制度制定和执行情况。审计应当遵循独立性原则，全面覆盖（），审计的范围、方法和频率应当与本机构经营规模及洗钱和恐怖融资风险状况相适应，审计报告应当向董事会或者其授权的专门委员会提交。

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下列哪些情形，当事人可依法申请变更或撤销（）。

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《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

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商业银行发行的封闭式理财产品的期限不得低于（）天。

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尽职调查是衡量客户经理工作成果是否合格的标准之一。

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中期流动资金贷款是指商业银行对借款人发放的期限为一年至三年（含）的流动资金贷款，主要用于企业正常生产经营中经常占用。

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理财产品成立后，购买不再允许撤销（）。

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金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应（）。

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借款人采用受托支付方式的，需要（）期限内完成受托支付。

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根据支付结算的有关规定，托收承付的付款人，有正当理由的，可以向银行提出全部或部分拒绝付款。下列选项中，托收承付的付款人可以拒绝付款的款项有（）。

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银行考试题库测试

理财公司应当持续监测开放式理财产品流动性风险，审慎评估该产品所投资各类资产的估值计价和变现能力，充分考虑（）等的可能影响，并提前作出流动性风险应对安排。

A、声誉风险

B、信用风险

C、市场风险

D、交易对手风险

答案：ABCD

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A. 境内分支机构

B. 控股附属机构

C. 境外分支机构

D. 投资机构

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下列哪些情形，当事人可依法申请变更或撤销（）。

A. 因重大误解订立的

B. 恶意串通,损害国家集体或者第三人利益

C. 违反法律,行政法规的强制性规定

D. 一方以欺诈,胁迫手段订立合同损害国家利益

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《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

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商业银行发行的封闭式理财产品的期限不得低于（）天。

A. 90

B. 180

C. 270

D. 360

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尽职调查是衡量客户经理工作成果是否合格的标准之一。

A. 正确

B. 错误

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中期流动资金贷款是指商业银行对借款人发放的期限为一年至三年（含）的流动资金贷款，主要用于企业正常生产经营中经常占用。

A. 正确

B. 错误

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理财产品成立后，购买不再允许撤销（）。

A. 正确

B. 错误

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金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应（）。

A. 立即终止与该客户发生交易

B. 立即中止与该客户发生交易

C. 立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告

D. 立即提交可疑交易报告

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借款人采用受托支付方式的，需要（）期限内完成受托支付。

A. T+0

B. T+1

C. T+2

D. T+3

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A. 代销商品发生的款项

B. 购销合同中未订明以托收承付结算方式结算的款项

C. 货物已经依照合同规定发运到指定地址，付款人尚未提取货物的款项

D. 因逾期交货，付款人不需要该项货物的款项

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理财公司应当持续监测开放式理财产品流动性风险，审慎评估该产品所投资各类资产的估值计价和变现能力，充分考虑（ ）等的可能影响，并提前作出流动性风险应对安排。

理财公司应当持续监测开放式理财产品流动性风险，审慎评估该产品所投资各类资产的估值计价和变现能力，充分考虑（）等的可能影响，并提前作出流动性风险应对安排。