办理大额业务撤销时，原付款方式为转账的大额支付系统往账业务只能由客户本人办理，不得代理；单位客户申请撤销的还应提供单位预留印章。( )

义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取( )的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。

义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取( )的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断。

合伙企业受益所有人的判定标准，拥有超过25%合伙权益的自然人。不存在超过25%合伙权益自然人的，参照( )标准判定合伙企业受益所有人。

公司的受益所有人依次判断所有权的标准是直接或间接拥有超过( )公司股权或表决权的自然人。

实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括(但不限于)以下两类人员:一是公司( )；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。

总行运营管理部每( )对营业机构预留印鉴卡的使用和保管情况进行检查；营业机构会计主管按( )对本机构客户预留印鉴进行自查。

账户开户控制不能实现的控制方式( )

“长期不动户转收益(274260)“交易，使用的凭证为( )

以下哪项不属于人民币银行结算账户管理系统中单位存款人类别( )。

营业机构在办理单位账户业务时，通过联网核查公民身份信息系统核查自然人身份信息时，应按( )打印银行账户业务联网核查日志并与当月办理账户业务时的公民身份核查信息逐笔勾挑，按年装订专夹保管( )年。