义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取( )的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断。

A. 误付假币可以根据《中华人民共和国人民币管理条例》进行处罚

B. 误收假币可以根据《中华人民共和国人民币管理条例》进行处罚

C. 未按规定做好假币实物分类，不能处罚

D. 向人民银行解缴的回笼款中夹杂假币的必须处罚

A. 现金

B. 有价单证

C. 重要空白凭证

D. 代保管有价物品

A. 挖补

B. 揭层

C. 拼凑

D. 移位

A. 金融机构所在地上一级中国人民银行分支机构确定假币解缴单位。

B. 金融机构直接向所在地上一级中国人民银行分支机构

C. 金融机构直接向其上一级机构

D. 暂时不缴，年底统一销毁

A. 核实单

B. 差错单

C. 内部处理单

D. 移交单

A. 伪造商业商业票据

B. 购买保险立即退保

C. 货币走私

D. 以上都是