实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括(但不限于)以下两类人员:一是公司( )；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。

A. 境内金融机构的境外分支机构鉴别货币行为

B. 境内金融机构的收缴假币行为

C. 人民银行分支机构鉴定货币真伪行为

D. 人民银行授权的鉴定机构鉴定货币真伪行为

A. 本期销售商品一批，并已收款

B. 本期预收购货款

C. 本期预付购货款

D. 本期计提的短期借款利息

A. 双色横号码、双色异形横号码

B. 双色异形横号码、横竖双号码

C. 横竖双号码、双色横号码

D. 横竖双号码、双色横号码

A. 业务日期；

B. 冠字号码；

C. 造假方式；

D. 复核人。

E. 面额；

A. 上缴

B. 缴库

C. 对账

D. 入库

A. 封底

B. 封面

C. 扉页

D. 内页

A. 付:待销毁印章1270020，收:在用印章1270010

B. 付:在库印章1270030，收:在用印章1270010

C. 付:在用印章1270010，收:待销毁印章1270020

D. 付:在用印章1270010，收:在库印章1270030

A. 银行应当保存客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料

B. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录

C. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

D. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

A. 科目结转对照表

B. 填制传票

C. 自动结转

D. 跨年结转

A. 冻结

B. 止付

C. 查询

D. 挂失