发现或怀疑客户以及其交易对手与( )公布恐怖组织.恐怖分子名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。

实体柜员有纸业务凭证整理顺序:( )

机构实物凭证应放在一个凭证包里，包内凭证按( )顺序放置。

机构实物凭证整理顺序依次为:( )。

监督审核中心( )接收网点上交的业务资料。

系统自动监督:主要监督柜员业务凭证影像和流水信息的( )。

集中监督主要以突出重点、抓大放小为原则，设置( )数据模型，通过系统抽取模型数据实施监督。

对于监督范围内的业务均可实现柜员交易流水与业务凭证勾兑的属于( )监督。

对于监督范围内的挂失、冻结、大额汇划等高风险业务属于( )监督？

集中监督审核中心监督主管在收到网点已整改完成的差错单时，在处理说明栏位应选择( )。

扫描凭证类档案原则上按( )提交登记，其他类档案根据实际需要定期(按年、按季、按月)提交登记。