集中监督主要以突出重点、抓大放小为原则，设置( )数据模型，通过系统抽取模型数据实施监督。

金融机构配合开展反洗钱现场调查时应( )。

金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括( )。

银行配合反洗钱调查的义务包括( )。

下列关于恐怖主义及恐怖融资说法正确的是( )。

对以下临时冻结措施说法正确的有( )。

发现或怀疑客户以及其交易对手与( )公布恐怖组织.恐怖分子名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。

恐怖融资的表现形式包括( )

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于( )。

从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )。

从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )。