机构实物凭证整理顺序依次为:( )。

下列关于恐怖主义及恐怖融资说法正确的是( )。

对以下临时冻结措施说法正确的有( )。

发现或怀疑客户以及其交易对手与( )公布恐怖组织.恐怖分子名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。

恐怖融资的表现形式包括( )

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于( )。

从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )。

从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )。

合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括( )。

某可疑交易报告如下描述:一位90后客户梁某在云南开立的账户中，74%的资金由广西一名80后客户方某通过ATM存入或转入，90%资金去向为网银转账给四川客户李某。从账户交易笔数、交易额度、交易方式结合交易地区特点以及现金存款交易的时间来看，疑似毒品犯罪。该报告中的可疑点为( )。

某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易疑点包括( )。