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金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于( )。

A、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B、暂停金融交易

C、有条件地转移或转换金融资产

D、拒绝转移或转换金融资产

答案：ABD

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系统仅支持在大额支付系统运行时间内发起大额业务撤销。( )

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金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。( )

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单位定期存单换开户证实书时，已办理存单质押的，应留存业务部门的存单质押解除通知书影像。( )

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若存款人去世，代理人持死亡证明办理挂失相关业务时，死亡证明应上传至“本人身份证件原件正反面“栏位。( )

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领到的重要空白凭证实物原则上应当天入库，特殊情况不得超过次日办理入库。实物入库同时，要纳入系统管理。( )

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银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业，房地产行业；现金业务等。( )

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客户如有下列未结清事项，不允许销户是( )项。

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实现无纸化的交易，主件电子凭证可以编辑。( )

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营业机构如因系统或打印机故障等情形，导致柜面业务电子印章加盖失败、打印不完整，对涉及账务类业务应及时进行电子印章补打。( )

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义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取( )等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系。

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2022长农商会计基础部分

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于( )。

A、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B、暂停金融交易

C、有条件地转移或转换金融资产

D、拒绝转移或转换金融资产

答案：ABD

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系统仅支持在大额支付系统运行时间内发起大额业务撤销。( )

解析：支持在大额支付系统非运行时间发起大额业务撤销

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金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。( )

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单位定期存单换开户证实书时，已办理存单质押的，应留存业务部门的存单质押解除通知书影像。( )

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若存款人去世，代理人持死亡证明办理挂失相关业务时，死亡证明应上传至“本人身份证件原件正反面“栏位。( )

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领到的重要空白凭证实物原则上应当天入库，特殊情况不得超过次日办理入库。实物入库同时，要纳入系统管理。( )

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银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业，房地产行业；现金业务等。( )

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客户如有下列未结清事项，不允许销户是( )项。

A. 未还清贷款本息

B. 银行承兑汇票

C. 信用证、保函、贴现垫款及利息

D. 手续费欠款

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实现无纸化的交易，主件电子凭证可以编辑。( )

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营业机构如因系统或打印机故障等情形，导致柜面业务电子印章加盖失败、打印不完整，对涉及账务类业务应及时进行电子印章补打。( )

解析：应冲销。

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义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取( )等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系。

A. 强化

B. 简化

C. 豁免

D. 控制

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