AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 2022长农商会计基础部分 题目详情
CA19123FDD600001C31618B1BDB16830
2022长农商会计基础部分
2,260
多选题

交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的( )或( )报告给中国人民银行的制度。

A
全部金融交易信息
B
超过规定金额以上金融交易信息
C
规定金额以下的金融交易信息
D
有洗钱嫌疑的金融交易信息

答案解析

正确答案:BD
2022长农商会计基础部分

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

无纸化交易完成后,多长时间可查询到电子凭证影像( )

单选题

客户凭证销号交易,收回重空凭证应剪掉( ),凭证号码需完整,加盖“作废“戳记。

单选题

账户信息维护业务,涉及单位客户应留存( ),填写内容要规范,要素齐全,规范加盖客户预留印鉴。

单选题

集中监督业务系统发生突发公共卫生等事件,导致省中心业务人员不能正常上班,使集中监督业务在凭证扫描后( )个(含)工作日内无法处理时,由业务人员上班后通过加班方式进行处理。超过( )个工作日仍无法处理的,集中监督中心按照系统故障流程进行处理。

单选题

集中监督系统在发生突发事件事件等级为3级的,由涉及部门或人员于事件处置结束后( )小时内以书面形式向省联社领导小组办公室提交处置报告。

单选题

集中监督系统在发生突发事件事件等级为2级的,于事件处置结束后( )小时内以书面形式提交处置报告。

单选题

集中监督系统在发生突发事件,事件等级为1级的,省联社领导小组于事件处置结束后( )小时内以书面形式向省联社提交处置报告

单选题

集中监督系统一般(3级)事件:集中监督系统无法正常开展业务在( )小时以内的突发事件。

单选题

集中监督系统重大(1级)事件:集中监督系统无法正常开展业务在( )(含)以上或造成集中监督业务数据、影像丢失的突发事件。

单选题

使用密码登录集中监督系统的用户,密码要做到严格保密,必须定期、不定期更换,使用期限最长不得超过( )月。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码