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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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使用密码登录集中监督系统的用户，密码要做到严格保密，必须定期、不定期更换，使用期限最长不得超过( )月。

A、1

B、2

C、3

D、6

答案：C

2022长农商会计基础部分

分支机构应对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，业务人员应拒绝办理相关业务并立即向业务部门和运营管理部报告，经业务部门和运营管理部审核后，总行主管行长、行长审批后，通过省联社向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，并按照相关要求依法采取冻结措施。提交涉及恐怖活动名单的可疑交易报告最迟不得超过业务发生后的( )小时。

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会计档案按页次从大至小的顺序排列装订成册、按序打号、以卷(册)为单位，编制案卷号，规范整齐，不得压字和掉页。( )

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在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改、毁损的文件、资料，可以予以封存。( )

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我国最先规定了洗钱罪的是( )。

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办理行内转账业务，转账方式为( )、( )的转账业务未触发核心记账的可通过“276003行内转账业务撤销“交易进行撤销。

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关于冻结单位存款的利息计算，说法正确的是( )。

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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家客户的风险等级应高于来自其他国家的客户。( )

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2019年版人民币50元和20元的安全线( )。

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更换印鉴卡交易，上收集中授权进行审核时，开户许可证/基本存款账户信息为必传影像。( )

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现金管理系统银行用户按特权标识分为特权用户和普通用户。特权用户可操作管理类和查询类交易，普通用户可操作事务类和查询类交易。( )

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单选题

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使用密码登录集中监督系统的用户，密码要做到严格保密，必须定期、不定期更换，使用期限最长不得超过( )月。

A、1

B、2

C、3

D、6

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分支机构应对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，业务人员应拒绝办理相关业务并立即向业务部门和运营管理部报告，经业务部门和运营管理部审核后，总行主管行长、行长审批后，通过省联社向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，并按照相关要求依法采取冻结措施。提交涉及恐怖活动名单的可疑交易报告最迟不得超过业务发生后的( )小时。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

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会计档案按页次从大至小的顺序排列装订成册、按序打号、以卷(册)为单位，编制案卷号，规范整齐，不得压字和掉页。( )

解析：从小至大

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在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改、毁损的文件、资料，可以予以封存。( )

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我国最先规定了洗钱罪的是( )。

A. 修订后的新《宪法》

B. 1997年修订后的《刑法》

C. 修订后的新《中国人民银行法》

D. 《金融机构反洗钱规定》

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办理行内转账业务，转账方式为( )、( )的转账业务未触发核心记账的可通过“276003行内转账业务撤销“交易进行撤销。

A. 实时到账

B. 普通到账

C. 次日到账

D. T+1日到账

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关于冻结单位存款的利息计算，说法正确的是( )。

A. 被冻结的款项，在冻结期均不计算利息

B. 被冻结的款项，在冻结期均应计算利息

C. 如果冻结单位存款发生失误，被冻结款项从解冻时开始计算利息

D. 被冻结款项，不属于赃款的，冻结期应计付利息

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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家客户的风险等级应高于来自其他国家的客户。( )

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2019年版人民币50元和20元的安全线( )。

A. 位置、特征都不同

B. 位置不同、特征相同

C. 位置、特征都相同

D. 位置相同，特征不同

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更换印鉴卡交易，上收集中授权进行审核时，开户许可证/基本存款账户信息为必传影像。( )

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现金管理系统银行用户按特权标识分为特权用户和普通用户。特权用户可操作管理类和查询类交易，普通用户可操作事务类和查询类交易。( )

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