集中监督系统一般(3级)事件:集中监督系统无法正常开展业务在( )小时以内的突发事件。

合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括( )。

某可疑交易报告如下描述:一位90后客户梁某在云南开立的账户中，74%的资金由广西一名80后客户方某通过ATM存入或转入，90%资金去向为网银转账给四川客户李某。从账户交易笔数、交易额度、交易方式结合交易地区特点以及现金存款交易的时间来看，疑似毒品犯罪。该报告中的可疑点为( )。

某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易疑点包括( )。

可疑交易报告报文按照使用的业务场景分为( )。

对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的异常交易应如何处理( ).

可疑交易特征包括( )。

可疑交易分析的维度包括( )

交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的( )或( )报告给中国人民银行的制度。

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易( )。

大额交易报告的内容包括( )。