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2022长农商会计基础部分
2,260
多选题

对于具有特殊情况的客户,金融机构可将其风险等级确定为最高级,这些特殊情况包括( )。

A
客户为外国政治公众人物或其亲属、关系密切人
B
配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的
C
客户多次涉及可疑交易报告
D
被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单、反恐怖融资监控名单及类似监控名单的客户

答案解析

正确答案:ACD
2022长农商会计基础部分

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