未核实账户(是否核实信息为“否“)未满( )个自然日不允许办理挂失销户。

客户身份资料与交易记录保存的原则包括( )。

客户风险等级直接定为低风险客户不包括的情形( )。

对于具有特殊情况的客户，金融机构可将其风险等级确定为最高级，这些特殊情况包括( )。

客户反洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于( )。

银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的( )

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于( )。

客户洗钱风险分类标准( )。

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应( )。

客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。

客户洗钱风险等级分类的原则包括( )。