电子凭证归档失败或取消电子凭证时，打印纸质凭证( )。

数据报送基本流程包括( )。

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )和( )两类。

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括( )。

以下说法正确的是( )。

金融机构应当保存的交易记录包括( )

客户身份资料包括( )

客户身份资料与交易记录保存的原则包括( )。

客户风险等级直接定为低风险客户不包括的情形( )。

对于具有特殊情况的客户，金融机构可将其风险等级确定为最高级，这些特殊情况包括( )。

客户反洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于( )。