APP下载
首页
>
资格职称
>
2022长农商会计基础部分
搜索
2022长农商会计基础部分
题目内容
(
多选题
)
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于( )。

A、金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区

B、被联合国等列入制裁名单的国家或地区

C、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D、欺诈或腐败猖獗的国家或地区

答案：ABCD

2022长农商会计基础部分
客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e883f.html
点击查看题目
根据《中华人民共和国票据法》规定，下列不属于票据行为的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-b5b0-c0f5-18fb755e8801.html
点击查看题目
按照法律规范的性质和调整方式分类，我国《会计法》关于“任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算“的规定属于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-8ea0-c0f5-18fb755e880b.html
点击查看题目
2019年版5角硬币正、背面内周缘由1999年版的圆形调整为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-9a58-c0f5-18fb755e880d.html
点击查看题目
会计档案按照载体不同分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-e010-c0f5-18fb755e8808.html
点击查看题目
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证明或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-d108-c0f5-18fb755e8807.html
点击查看题目
柜员在系统中做单位活期存款账户开户，印鉴卡上应留存单位财务主管或单位主管、法定代表人(单位负责人)的姓名及联系方式。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5518-c0f5-18fb755e8807.html
点击查看题目
业务印章使用应在监控有效范围内，营业期间人离章收上锁，营业终了装箱(包)入库保管。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4d48-c0f5-18fb755e8802.html
点击查看题目
柜员办理大额贷记往账业务，不超过50万的汇兑业务无需主管审批签字。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4d48-c0f5-18fb755e880f.html
点击查看题目
对红字凭证，记账时按同方向负数处理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4578-c0f5-18fb755e8801.html
点击查看题目
首页
>
资格职称
>
2022长农商会计基础部分
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2022长农商会计基础部分

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于( )。

A、金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区

B、被联合国等列入制裁名单的国家或地区

C、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D、欺诈或腐败猖獗的国家或地区

答案：ABCD

2022长农商会计基础部分
相关题目
客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e883f.html
点击查看答案
根据《中华人民共和国票据法》规定，下列不属于票据行为的是( )。

A. 背书

B. 承兑

C. 出票

D. 挂失

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-b5b0-c0f5-18fb755e8801.html
点击查看答案
按照法律规范的性质和调整方式分类，我国《会计法》关于“任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算“的规定属于( )。

A. 义务性规范

B. 禁止性规范

C. 授权性规范

D. 任意性规范

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-8ea0-c0f5-18fb755e880b.html
点击查看答案
2019年版5角硬币正、背面内周缘由1999年版的圆形调整为( )。

A. 正方形

B. 多边形

C. 长方形

D. 圆形

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-9a58-c0f5-18fb755e880d.html
点击查看答案
会计档案按照载体不同分为( )。

A. 会计凭证

B. 纸质会计档案

C. 财务会计报告

D. 电子会计档案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-e010-c0f5-18fb755e8808.html
点击查看答案
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证明或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件( )。

A. 将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户

B. 将1000美元现钞结汇

C. 张三转账18万元到李四账户

D. 提取现金6万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-d108-c0f5-18fb755e8807.html
点击查看答案
柜员在系统中做单位活期存款账户开户，印鉴卡上应留存单位财务主管或单位主管、法定代表人(单位负责人)的姓名及联系方式。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5518-c0f5-18fb755e8807.html
点击查看答案
业务印章使用应在监控有效范围内，营业期间人离章收上锁，营业终了装箱(包)入库保管。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4d48-c0f5-18fb755e8802.html
点击查看答案
柜员办理大额贷记往账业务，不超过50万的汇兑业务无需主管审批签字。( )

解析：无金额限制，均需主管签字。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4d48-c0f5-18fb755e880f.html
点击查看答案
对红字凭证，记账时按同方向负数处理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4578-c0f5-18fb755e8801.html
点击查看答案
试题通app下载
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABCAD002FD00001A5E76E52840016D2.html
任职资格类考试题库（支行行长）
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9C04D7B9230000127251B70D4374500.html
人力资源开发题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9DD8EF4158000011C5E12511A801A31.html
附件1：机动车中级查验员培训考核复习参考题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAAA3940D0B00001E47A1A60162382B0.html
职称题库-能力测试类
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAA7756700600001FB9DFDCD14C0114E.html
中级专业技术任职资格评审题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9FAD78A029000012FAE28001EA1E3E0.html
C证考试练习试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C95D6C1943C00001C44C1F67116E1C44.html
三类人员C证考试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA97484C07A00001DFFDA22A1B40BEF0.html
专卖执法人员资格考试题库（最新修订版）
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA92690AA2C000013B40A660BF1060E0.html
2024年计量采集现场运维通关考试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA91980F10D00001C87319101B70C9F0.html
反违章题库2024_081552试题库
举报
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302