单位定期存款只能部提( )，单位定期存款支取时本息只能转入其基本存款账户而不可将定期存款用于结算或直接提取现金，部提后剩余部分若不低于起存金额按原账号、原利率、原起息日、原定期限签发新的证实书，单位定期存款只能提前支取( )。

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于( )。

客户洗钱风险分类标准( )。

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应( )。

客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。

客户洗钱风险等级分类的原则包括( )。

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的( )支持。

客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )。

客户洗钱风险分类管理目标包括( )。

客户身份识别中的保密性要求是指，银行应( )。

下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件( )